四川美丰:关于2022年度向金融机构申请融资的公告

证券代码:000731     证券简称:四川美丰     公告编号:2022-34


                 四川美丰化工股份有限公司
         关于 2022 年度向金融机构申请融资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月
22 日召开第十届董事会第二次会议,审议通过《关于 2022 年度向
金融机构申请融资的议案》。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票
弃权。
    一、基本情况
    为满足公司日常经营和业务发展需要,保证充足的资金来源,
公司 2022 年度拟向银行类金融机构(以下简称“银行”)申请办
理总额不超过 5 亿元的融资业务。在该融资额度内,公司将根据
2022 年日常经营及投资资金需求,综合各银行授信情况,结合
各银行融资品种、贷款期限、贷款利率等综合信贷条件,择优选
择融资品种。在办理上述额度内的具体融资业务时,授权公司法
定代表人签署相关融资法律文件,授权期限从董事会审议批准之
日起至相关贷款合同还款义务履行完成日止。授权期限内,融资
额度可循环使用。
    二、对公司的影响
    本次向银行申请融资,是为了更好地满足公司日常经营和业
务发展需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业
绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合
法权益的情形。
    三、履行的审议程序
    (一)董事会审议情况
    公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度
向金融机构申请融资的议案》,同意公司 2022 年度向银行申请融
资额度不超过人民币 5 亿元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订))》及
《公司章程》相关规定,本次向银行申请融资事项属于公司日常
生产经营所涉事项,且合作银行与公司不存在关联关系,不属于
关联交易事项,融资额度在董事会审议权限范围内,无需提交公
司股东大会审议。
    (二)监事会审议情况
    公司第十届监事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度
向金融机构申请融资的议案》。经审核,监事会认为:公司 2022
年度向银行申请融资事项,是为了满足日常经营和业务发展需要,
已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,不存在
损害公司和全体股东利益的情形。
    四、备查文件
   1.公司第十届董事会第二次会议决议;
   2.公司第十届监事会第二次会议决议。
   特此公告。


                        四川美丰化工股份有限公司董事会
                              二〇二二年四月二十六日

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