四川美丰:2021年度股东大会决议公告

证券代码:000731       证券简称:四川美丰   公告编号:2022-40


                   四川美丰化工股份有限公司
                 2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1.本次股东大会无否决提案的情形;
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)召开时间
    1.现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日 14:00
    2.网络投票时间:
    (1)深圳证券交易所交易系统投票时间:
    2022 年 5 月 18 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00
    (2)深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:
    开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15,结束时间为
2022年5月18日下午15:00
    (二)现场会议召开地点:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段 10 号,四川美丰总部三楼会议室
    (三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
    (四)召集人:公司董事会
    (五)主持人:王勇先生
    (六)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上

                               1
市公司股东大会规则(2022 年修订)》等法律法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    公司于 2022 年 4 月 26 日发布了本次年度股东大会的会议通
知(公告编号:2022-35)。
    (七)会议出席情况
    1.出席的总体情况
    参加本次年度股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
授权代表共 23 人,代表股份 106,311,168 股,占公司股份总数
的 18.1504%。
    2.现场会议出席情况
    出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3
人,代表股份 100,592,012 股,占公司股份总数的 17.1740%。
    3.网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 20 人,
代表股份 5,719,156 股,占公司股份总数的 0.9764%。
    4.中小投资者股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)
出席情况
    参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 22
人,代表股份 34,257,616 股,占公司股份总数的 5.8488%。
    其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 28,538,460
股,占公司总股份的 4.8723%。通过网络投票的中小股东 20 人,
代表股份 5,719,156 股,占公司总股份的 0.9764%。
    5.公司董事、监事、高级管理人员以视频或现场方式列席了
本次股东大会。
    6.北京康达(成都)律师事务所律师对本次股东大会进行了


                             2
   现场见证并出具了《法律意见书》。
       二、提案审议表决情况
       (一)提案的表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的
   方式。
       (二)提案审议表决情况:
       提交本次年度股东大会审议的议案共 11 项,表决情况如下:
       1.公司 2021 年度董事会工作报告
       总表决情况:
                       同意               反对             弃权       表决结果

                   101,336,680 股   4,960,288 股        14,200 股
占出席本次股东大
                                                                        通过
会有效表决权股份      95.3208%           4.6658%        0.0134%
总数的比例
       *其中,因未投票默认弃权 0 股。
       出席本次会议的中小投资者股东表决情况:
                         同意                    反对                 弃权

                    29,283,128 股           4,960,288 股            14,200 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
                       85.4792%              14.4794%               0.0415%
有效表决权股份总
数的比例
       *其中,因未投票默认弃权 0 股。
       2.公司 2021 年度监事会工作报告
       总表决情况:
                       同意               反对             弃权       表决结果

                   101,336,680 股   4,960,188 股        14,300 股
占出席本次股东大
                                                                        通过
会有效表决权股份      95.3208%           4.6657%        0.0135%
总数的比例
       *其中,因未投票默认弃权 0 股。


                                     3
       出席本次会议的中小投资者股东表决情况:
                         同意                    反对                    弃权

                    29,283,128 股           4,960,188 股               14,300 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
                       85.4792%              14.4791%                  0.0417%
有效表决权股份总
数的比例
       *其中,因未投票默认弃权 0 股。
       3.公司 2021 年度财务决算报告
       总表决情况:
                       同意               反对             弃权          表决结果

                   101,339,263 股   4,957,705 股        14,200 股
占出席本次股东大
                                                                           通过
会有效表决权股份      95.3233%           4.6634%         0.0134%
总数的比例
       *其中,因未投票默认弃权 0 股。
       出席本次会议的中小投资者股东表决情况:
                         同意                    反对                    弃权

                    29,285,711 股           4,957,705 股               14,200 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
                       85.4867%              14.4718%                  0.0415%
有效表决权股份总
数的比例
       *其中,因未投票默认弃权 0 股。
       4.公司 2022 年度财务预算报告
       总表决情况:
                       同意               反对              弃权          表决结果

                   101,339,263 股    468,817 股         4,503,088 股
占出席本次股东大
                                                                             通过
会有效表决权股份      95.3233%           0.4410%           4.2358%
总数的比例
       *其中,因未投票默认弃权 0 股。

                                     4
       出席本次会议的中小投资者股东表决情况:
                         同意                    反对                   弃权

                    29,285,711 股            468,817 股             4,503,088 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
                       85.4867%               1.3685%                  13.1448%
有效表决权股份总
数的比例
       *其中,因未投票默认弃权 0 股。
       5.关于公司 2021 年度利润分配的议案
       总表决情况:
                       同意               反对              弃权         表决结果

                   101,229,163 股    578,917 股         4,503,088 股
占出席本次股东大
                                                                           通过
会有效表决权股份      95.2197%           0.5445%          4.2358%
总数的比例
       *其中,因未投票默认弃权 0 股。
       出席本次会议的中小投资者股东表决情况:
                         同意                    反对                   弃权

                    29,175,611 股            578,917 股             4,503,088 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
                       85.1653%               1.6899%                  13.1448%
有效表决权股份总
数的比例
       *其中,因未投票默认弃权 0 股。
       6.关于续聘会计师事务所的议案
       总表决情况:
                       同意               反对             弃权          表决结果

                   101,339,280 股   4,957,588 股        14,300 股
占出席本次股东大
                                                                           通过
会有效表决权股份      95.3233%           4.6633%          0.0135%
总数的比例
       *其中,因未投票默认弃权 0 股。

                                     5
       出席本次会议的中小投资者股东表决情况:
                         同意                   反对                 弃权

                    29,285,728 股         4,957,588 股             14,300 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
                       85.4868%             14.4715%               0.0417%
有效表决权股份总
数的比例
       *其中,因未投票默认弃权 0 股。
       7.关于公司 2022 年度在中国石化财务有限责任公司成都分
   公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案
       审议本议案时,关联股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公
   司回避了表决,成都华川石油天然气勘探开发有限公司为公司第一大
   股东,持有公司有表决权股份 72,053,552 股。议案表决情况如下:
       总表决情况:
                       同意              反对            弃权        表决结果

                   29,285,728 股    4,957,688 股       14,200 股
占出席本次股东大
                                                                       通过
会有效表决权股份      85.4868%       14.4718%          0.0415%
总数的比例
       *其中,因未投票默认弃权 0 股。
       出席本次会议的中小投资者股东表决情况:
                         同意                   反对                 弃权

                    29,285,728 股         4,957,688 股             14,200 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
                       85.4868%             14.4718%               0.0415%
有效表决权股份总
数的比例
       *其中,因未投票默认弃权 0 股。
       8.关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署
   《金融服务协议》暨关联交易的议案
       审议本议案时,关联股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公

                                     6
   司回避了表决,成都华川石油天然气勘探开发有限公司为公司第一大
   股东,持有公司有表决权股份 72,053,552 股。议案表决情况如下:
        总表决情况:
                        同意              反对             弃权       表决结果

                   29,285,728 股    4,957,688 股        14,200 股
占出席本次股东大
                                                                        通过
会有效表决权股份       85.4868%      14.4718%           0.0415%
总数的比例
        *其中,因未投票默认弃权 0 股。
        出席本次会议的中小投资者股东表决情况:
                          同意                   反对                 弃权

                    29,285,728 股           4,957,688 股            14,200 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
                        85.4868%             14.4718%               0.0415%
有效表决权股份总
数的比例
        *其中,因未投票默认弃权 0 股。
        9.关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的议
   案
        总表决情况:
                        同意              反对             弃权       表决结果

                   101,339,263 股   4,957,705 股        14,200 股
占出席本次股东大
                                                                        通过
会有效表决权股份       95.3233%          4.6634%        0.0134%
总数的比例
        *其中,因未投票默认弃权 0 股。
        出席本次会议的中小投资者股东表决情况:
                          同意                   反对                 弃权

                    29,285,711 股           4,957,705 股            14,200 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东        85.4867%             14.4718%               0.0415%
有效表决权股份总

                                     7
数的比例
           *其中,因未投票默认弃权 0 股。
           10.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
           总表决情况:
                           同意              反对             弃权       表决结果

                     101,339,280 股    4,957,688 股        14,200 股
占出席本次股东大
                                                                           通过
会有效表决权股份          95.3233%          4.6634%        0.0134%
总数的比例
           *其中,因未投票默认弃权 0 股。
           本议案属于特别决议事项,已获出席会议的股东(包括股东代理
   人)所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
           出席本次会议的中小投资者股东表决情况:
                             同意                   反对                 弃权

                       29,285,728 股           4,957,688 股            14,200 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
                           85.4868%             14.4718%               0.0415%
有效表决权股份总
数的比例
           *其中,因未投票默认弃权 0 股。
           11.关于公司 2021 年年度报告全文和摘要的议案
           总表决情况:
                           同意              反对             弃权       表决结果

                     101,339,280 股    4,957,688 股        14,200 股
占出席本次股东大
                                                                           通过
会有效表决权股份          95.3233%          4.6634%        0.0134%
总数的比例
           *其中,因未投票默认弃权 0 股。
           出席本次会议的中小投资者股东表决情况:
                             同意                   反对                 弃权

                       29,285,728 股           4,957,688 股            14,200 股

                                        8
占出席本次股东大
会中小投资者股东
                      85.4868%           14.4718%        0.0415%
有效表决权股份总
数的比例
       *其中,因未投票默认弃权 0 股。
       公司第九届董事会独立董事在本次年度股东大会上对 2021
   年度工作进行了述职。
       三、律师出具的法律意见
       1.律师事务所名称:北京康达(成都)律师事务所
       2.见证律师姓名:杨波、王宏恩
       3.结论性意见:本所律师认为,四川美丰化工股份有限公司
   召开的 2021 年度股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资
   格、出席会议人员资格及表决程序等事项,符合《公司法》《上
   市公司股东大会规则(2022 年修订)》及《公司章程》的规定,
   本次股东大会的决议合法有效。
       四、备查文件
       1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川
   美丰化工股份有限公司 2021 年度股东大会决议》;
       2.北京康达(成都)律师事务所出具的《关于四川美丰化工
   股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》;
       3.深交所要求的其他文件。
       特此公告。


                                 四川美丰化工股份有限公司董事会
                                       二〇二二年五月十九日




                                   9

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