*ST西发:第九届董事会第六次会议决议公告

股票代码:000752                股票简称:*ST 西发                公告编号:2021-108


                               西藏发展股份有限公司

                         第九届董事会第六次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于 2021 年 10 月
11 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 10 月 9 日以邮件方式发出会议通知及相关材
料。本次会议由董事长罗希先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议召集和召开
程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经过与会董事认真审议,形成如下决议:
    (一)审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》
     表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避(关联董事罗希、陈婷婷回避表决)。
     具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
     独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯
网和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
    (二)审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会决议于 2021 年 10 月 28 日召开 2021
年第三次临时股东大会,审议上述议案,具体内容请详见公司于 2021 年 10 月 13 日披露于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的《西藏发展股
份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     三、备查文件
     (一)第九届董事会第六次会议决议;
     (二)独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;
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     (三)独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。


                                                          西藏发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                             2021 年 10 月 12 日




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