*ST西发:董事会决议公告

股票代码:000752                 股票简称:*ST 西发              公告编号:2021-115


                                西藏发展股份有限公司

                          第九届董事会第七次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于 2021 年 10 月
21 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 10 月 11 日以邮件方式发出会议通知。本次
会议由董事长罗希先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议召集和召开程序符合
《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经过与会董事认真审议,形成如下决议:
     审议通过了《2021 年第三季度报告全文及正文》
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年第三季
度报告全文》(公告编号:2021-117)。
     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,经表决,通过该议案。
     三、备查文件
     (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议;
     (二)深交所要求的其他文件。
       特此公告。




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                                                                    董事会
                                                               2021 年 10 月 22 日



1 /西藏发展股份有限公司

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