*ST西发:第九届董事会第八次会议决议公告

股票代码:000752                股票简称:*ST 西发               公告编号:2021-124

                               西藏发展股份有限公司

                         第九届董事会第八次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于 2021 年 11 月
17 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 11 月 15 日以邮件方式发出会议通知及相关
材料。本次会议由董事长罗希先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议召集和召
开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经过与会董事认真审议,形成如下决议:
     (一)审议通过了《关于延长放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买
权期限的议案》
     2021 年 7 月 27 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司放弃
控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买权的议案》。鉴于财务状况不具备行使
优先购买权的客观条件,公司决议针对西藏盛邦控股有限公司(以下简称“西藏盛邦”)拟
取得拉萨啤酒 50%股权的事项放弃股权转让优先购买权,有效期为股东大会审议通过之日起
至 2021 年 10 月 31 日止。
     就上述股权收购事项,西藏盛邦正与相关主体进行洽谈协商,截至目前尚未完成,拟继
续推动。鉴于公司目前财务状况不具备行使优先购买权的客观条件,针对西藏盛邦拟取得拉
萨啤酒 50%股权事宜,拟将放弃优先购买权的期限延长至 2022 年 6 月 30 日,经 2021 年第一
次临时股东大会审议通过的原议案其他内容不变。
     表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避(关联董事罗希、陈婷婷回避表决)
     本议案需提交公司股东大会审议。
     独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯


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网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
     (二)审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会决议于 2021 年 12 月 7 日召开 2021
年第四次临时股东大会,审议上述议案。具体内容请详见 2021 年 11 月 18 日刊登于巨潮资讯
网的《西藏发展股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     三、备查文件
     (一)第九届董事会第八次会议决议;
     (二)独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;
     (三)独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




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                                                                    董事会
                                                              2021 年 11 月 17 日




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