中色股份:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券简称:中色股份          证券代码:000758          公告编号:2021-043



                  中国有色金属建设股份有限公司

               2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示:
    1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况,不存在否决提案的情况;
    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、   会议召开情况
    1、会议召开时间:2021 年 6 月 29 日下午 14:30
    2、会议召开地点:北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
    3、会议召集人:公司第九届董事会
    4、会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合
    5、现场会议主持人:副董事长梁磊先生
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了会议。
    二、会议的出席情况
股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 797,321,997 股,占上市公司总
股份的 40.4860%。
    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 665,797,906 股,占上市公司总
股份的 33.8075%。
    通过网络投票的股东 19 人,代表股份 131,524,091 股,占上市公司总股份的
6.6785%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 132,656,591 股,占上市公司总
股份的 6.7360%。
    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,132,500 股,占上市公司总股
份的 0.0575%。
    通过网络投票的股东 19 人,代表股份 131,524,091 股,占上市公司总股份的
6.6785%。

    三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于增补董事的议案》选举刘宇为公司第九届董事会董事
总表决情况:
    同意 796,556,106 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9039%;反对
765,891 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0961%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 131,890,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4227%;反对
765,891 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5773%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。


议案 2.00 《关于增补监事的议案》选举文笑梨为公司第九届监事会监事
总表决情况:
    同意 796,504,306 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8974%;反对
817,691 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1026%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 131,838,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3836%;反对
817,691 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6164%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所
    2.律师姓名:李敏、唐莉
    3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所
形成的各项决议合法有效。
    五、备查文件
    1.2021年第三次临时股东大会决议;
    2.北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。


                                     中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 30 日

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