华信5:2015年第四次临时股东大会通知的公告

公告编号:2015-043 
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证券代码:400038        证券简称:华信 5        主办券商:国泰君安 

武汉华信高新技术股份有限公司 
2015年第四次临时股东大会通知的公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开基本情况 
    (一)股东大会届次 
2015年第四次临时股东大会 
(二)召集人 
本次股东大会的召集人为董事会。
    (三)会议召开的合法性、合规性 
(四)会议召开日期和时间 
开始时间:2015年 7月 8日 9时 30分 
结束时间:2015年 7月 8日 12时 00分 
(五)会议召开方式 
本次会议采用现场投票的方式召开。
    (六)出席对象 
本次股东大会会议的召集及通知,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
    公告编号:2015-043 
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    1.股权登记日持有公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日为 2015年 7月 1日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
    3.湖北重道律师事务所巴震寰律师 
    (七)会议地点:湖北省武汉市江汉区常青路 149号(中油大厦)武汉阳光酒店汉阳厅酒店联系电话:027-83695888
    二、会议审议事项 
    议案一:关于建立公司治理制度的议案 
为进一步规范公司运作,董事会起草了一系列公司治理制度性文件,如下(详见附件),现提交股东大会审议,下列事项需逐项表决。
    详见本公司在全国中小企业股份转让系统 2015年 6月 23日刊登的董事会决议公告附件。
    1、华信股份股东大会议事规则
    2、华信股份董事会议事规则
    3、华信股份监事会议事规则
    4、华信股份关联交易管理制度
    5、华信股份对外投资管理制度 
    议案二:关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 
公告编号:2015-043 
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鉴于公司原经营范围已不适用,根据公司发展需要,拟变更经营范围如下:
    变更前经营范围:
    百货、五金、交电、针纺织品、金银饰品、建筑材料、电器机械及器材、橡胶制品、工艺美术品。服装加工;日用品修理;自营和代理内销商品范围内商品的出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;计算机及配件制造、销售;计算机软件及网络、电子商务技术开发、转让和服务;高新技术项目投资等经营项目;物业管理、场地租赁;预包装食品批发兼零售。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。
    变更后经营范围:
    计算机软件及网络、电子商务技术开发、转让和服务;生态环境修复工程;环境治理;水体污染控制与治理技术开发及工程施工;公共设施管理;园林绿化工程设计、施工、养护;工程咨询服务;园林苗木花卉的育种、种植、研发和销售;生态水景;土壤修复、小流域治理;对生态环境、园林绿化及高新技术行业投资、投资咨询服务等经营项目;预包装食品批发兼零售。(经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的范围与期限内方可经营)。
    本次变更的经营范围需以工商管理部门核准的项目为准。
    议案三:关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更暨修改《公司章程》的议案 
鉴于本次修改公司经营范围暨修改《公司章程》,需在股东大会公告编号:2015-043 
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审议通过之后,提交工商管理部门办理相关变更。
    现提请股东大会授权董事会办理此项手续。
    三、会议登记方法 
    (一)登记方式 
(二)登记时间: 2015年 7月 6日 9时 00分-17时 00分 
(三)登记地点: 
湖北省武汉市江汉区建设大道 607号建设大厦 801
    四、其他 
    (一)会议联系方式 
公司地址:湖北省武汉市江汉区建设大道 607号建设大厦 801  
邮编:430030  
联系人:严琦  
传真:027-83641351 
电话:027-83661352、83902662 
    (二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。
    (三)临时提案
    1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人
    身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和身份证复印件登记 2、
    法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。3、异地
    股东可采用通讯方式进行登记,联系电话 027-83661352、83902662  
    暂无 
公告编号:2015-043 
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    五、备查文件目录 
    提议召开本次股东大会的董事会决议。
    附件一:授权委托书。
    武汉华信高新技术股份有限公司 
董事会 
2015年 6月 23日 
  
公告编号:2015-043 
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附件一 
授权委托书 

兹委托_先生(女士)代表本单位(本人)出席武汉华信高新技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意思进行表决。对本次会议议案的表决意见如下: 

审议事项赞成反对弃权 
议案一:关于建立公司治理制度的议案(逐项表决)
    (1)华信股份股东大会议事规则
    (2)华信股份董事会议事规则
    (3)华信股份监事会议事规则
    (4)华信股份关联交易管理制度
    (5)华信股份对外投资管理制度    
    议案二:关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 
  

议案三:关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更暨修改《公司章程》的议案 
  


注:授权委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”并在相应位置划“√”,并且只能选择一项。多选择视为无效委托。
    委托人姓名: 
委托人身份证号码(营业执照号码): 
委托人持有股数: 
委托人股票账号: 
受托人姓名: 
受托人签字: 
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受托人身份证号码: 
委托人签字(法人股东并盖章): 
委托日期:2015年    月     日 

注:本委托书请正反页打印签署或加盖骑缝章 


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