华信5:2015年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2015-046 
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证券代码:400038         证券简称:华信 5        主办券商:国泰君安 

武汉华信高新技术股份有限公司 
2015年第四次临时股东大会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况 
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2015年 7月 8日
    2.会议召开地点:湖北省武汉市江汉区常青路 149号(中油大厦)
    武汉阳光酒店汉阳厅
    3.会议召开方式:现场
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:过半数董事推举徐锋先生主持
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    (二)会议出席情况 
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2人,持有表决权的股份 31,895,956股,占公司股份总数的 12.82%。
    二、议案审议情况 
    (一)审议通过:关于建立公司治理制度的议案(逐项表决) 
符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议决议合法有效。
    公告编号:2015-046 
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    1.议案内容
    (1)华信股份股东大会议事规则 
    同意股数 31,895,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (2)华信股份董事会议事规则 
    同意股数 31,895,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (3)华信股份监事会议事规则 
    同意股数 31,895,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (4)华信股份关联交易管理制度 
    同意股数 31,895,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (5)华信股份对外投资管理制度 
    同意股数 31,895,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    2.议案表决结果:
    公告编号:2015-046 
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本议案所有内容经逐项表决,均获通过。
    3.回避表决情况 
    无 
(二)审议通过:关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
    1.议案内容 
    鉴于公司原经营范围已不适用,根据公司发展需要,拟变更经营范围如下:
    变更前经营范围:
    百货、五金、交电、针纺织品、金银饰品、建筑材料、电器机械及器材、橡胶制品、工艺美术品。服装加工;日用品修理;自营和代理内销商品范围内商品的出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;计算机及配件制造、销售;计算机软件及网络、电子商务技术开发、转让和服务;高新技术项目投资等经营项目;物业管理、场地租赁;预包装食品批发兼零售。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。
    变更后经营范围:
    计算机软件及网络、电子商务技术开发、转让和服务;生态环境修复工程;环境治理;水体污染控制与治理技术开发及工程施工;公共设施管理;园林绿化工程设计、施工、养护;工程咨询服务;园林苗木花卉的育种、种植、研发和销售;生态水景;土壤修复、小流域治理;对生态环境、园林绿化及高新技术行业投资、投资咨询服务等公告编号:2015-046 
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经营项目;预包装食品批发兼零售。(经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的范围与期限内方可经营)。
    本次变更的经营范围需以工商管理部门核准的项目为准。
    2.议案表决结果:
    同意股数 31,895,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    无 
(三)审议通过:关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更暨修改《公司章程》的议案
    1.议案内容 
    鉴于本次修改公司经营范围暨修改《公司章程》,需在股东大会审议通过之后,提交工商管理部门办理相关变更。
    现提请股东大会授权董事会办理此项手续。
    2.议案表决结果:
    同意股数 31,895,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    无
    三、律师见证情况 
    公告编号:2015-046 
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律师事务所名称:湖北重道律师事务所 
律师姓名:巴震寰律师 
结论性意见:公司本次大会的召集和召开、出席会议人员、会议的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    (一)经与会董事签字的股东大会决议;
    (二)法律意见书。
    武汉华信高新技术股份有限公司 
董事会 
2015年 7月 8日

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