中国武夷:半年报监事会决议公告

证券代码:000797   证券简称:中国武夷     公告编号:2021-110
债券代码:112301   债券简称:15 中武债
债券代码:114646   债券简称:20 中武 R1



            中国武夷实业股份有限公司

       第七届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七
届监事会第四次会议于2021年8月13日以书面专人送达、电
子邮件方式发出通知,2021年8月24日在公司大会议室以现
场方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事
会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     (一)《2021年半年度报告》及其摘要
     经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
    (二)关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股
票的议案

    根据公司《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性
股票激励计划(草案)》的相关规定及 2017 年第二次临时
股东大会的授权,经公司第七届董事会第八次会议审议通
过,公司董事决定对王树文先生、余东波先生、蔡海龙先生
和张杰先生等 4 人已获授但尚未解锁的限制性股票合计
24.3996 万股进行回购注销。
    监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行
了认真审核,监事会认为:董事会本次关于回购注销部分限
制性股票的程序符合相关规定,同意董事会根据《中国武夷
实业股份有限公司 2017 限制性股票激励计划(草案)》的
相关规定,将 24.3996 万股限制性股票进行回购注销。
    回购价格根据《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限
制性股票激励计划(草案)》规定,由于公司于 2018 年 8
月 1 日实施 2017 年度利润分配方案,以总股本
1,007,463,640 股,向全体股东每 10 股派送现金红利
0.600119 元(含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转
增股本 3.000595 股;2019 年 7 月 18 日实施 2018 年度利润
分配方案,以 2019 年 3 月 31 日总股本 1,310,050,649 股为
基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元,以资本公
积金向全体股东每 10 股转增股本 2 股;2020 年 7 月 17 日
实施 2019 年度利润分配方案,以 2019 年 12 月 31 日总股本
1,571,514,753 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利
0.50 元;2021 年 7 月 14 日实施 2020 年度利润分配方案,
以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,570,998,213 股为基数,向
全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元。此外,未发生其他
派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。因此,上述
拟回购股票按原授予价格 6.02 元/股进行调整,调整后的回
购价格为 3.660330 元/股,拟回购总金额为 893,106.00 元。
实际回购时,如已发生《中国武夷实业股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划(草案)》规定的价格调整事项,则
按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股
东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告




                      中国武夷实业股份有限公司监事会
                                2021年8月25日

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