中国武夷:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000797     证券简称:中国武夷     公告编号:2021-122
债券代码:112301     债券简称:15 中武债
债券代码:114646     债券简称:20 中武 R1



            中国武夷实业股份有限公司

    2021 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示:
     1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的
决议。


     一、会议召开的情况
     1.召开时间:现场股东大会召开时间为 2021 年 9 月 10
日下午 2:45;网络投票时间:2021 年 9 月 10 日。其中,通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2021 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021
年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     2.现场会议召开地点:福州市五四路 89 号置地广场 4
层本公司大会议室
     3.召开方式:现场投票和网络投票相结合
    4.召集人:公司第七届董事会
    5.主持人:董事长林志英女士
    6.本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1.股东(代理人)57人、代表股份876,580,738股、占
公司有表决权股份总数55.7977%。
    1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股
东及股东授权委托代表共6人,代表股份540,459,591股,占
公司有表决权股份总数的比例为34.4023%。
    2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行网络投票的股东共 51 人,代表股份
336,121,147 股,占公司有表决权股份总数的比例为
21.3954%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
见证律师出席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决,审议通过如下决议:
    1、关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的
议案
    表决结果:同意863,714,108股,占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的98.5322%;反对12,866,630股,
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.4678%;
无弃权票。
    出席本次会议中小股东的表决情况:同意1,405,209股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.8460%;
反对12,866,630股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的90.1540%;无弃权票。
    本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上。
    四、律师出具的法律意见
    福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股
东大会现场见证。律师认为,本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细
则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人
员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
    五、备查文件
    1.公司《2021 年第二次临时股东大会决议》;
    2. 福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告




                      中国武夷实业股份有限公司董事会
                               2021 年 9 月 10 日

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