中国武夷:董事会决议公告

证券代码:000797     证券简称:中国武夷     公告编号:2021-137
债券代码:112301     债券简称:15 中武债
债券代码:114646     债券简称:20 中武 R1



            中国武夷实业股份有限公司
       第七届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七
届董事会第十次会议于2021年10月22日以书面专人送达、电
子邮件方式发出通知,2021年10月26日以通讯方式召开。会
议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由
董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     (一)关于2021年第三季度报告的议案
     详见公司同日在巨潮网披露的编号 2021-138 号公告。
     表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
     (二)关于向福建华闽融资租赁有限公司融资的议案
    公司以境外设备售后回租的方式向福建华闽融资租赁
有限公司融资人民币 9,000 万元,期限为 2 年,融资具体事
项以双方签订的融资性售后回租合同为准。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
    (三)关于向集友银行厦门分行融资的议案
    公司向集友银行有限公司厦门分行申请金额为人民币
1.5 亿元整(或者等值美元)的贷款额度,并签订贷款合同
及其所规定的所有法律文件,额度期限为 27 个月,每笔借
款期限不超过 24 个月,具体借款金额和借款年利率以放款
时确定的为准。董事会授权董事长代表公司签署前述贷款额
度内的有关合同及其所规定的所有法律文件。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
    (四)关于设立福鼎武夷房地产开发有限公司的议案
    为推进福鼎市桐城街道玉塘片区 B-21 地块(地块编号:
2021-P008)项目开发工作,公司拟在福鼎市设立福鼎武夷
房地产开发有限公司(以下简称“福鼎武夷”),项目公司
名称最终以市场监督管理局核准的为准。福鼎武夷注册资本
金为 3,000 万元,由公司全部出资,占 100%股权。经营范围
主要为房地产开发经营、其他房地产业务、自有商业房屋租
赁服务等,以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项
目为准,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
   三、备查文件
   1、公司第七届董事会第十次会议决议;
   2、董事、监事、高级管理人员关于2021年第三季度报
告的书面确认意见。
   特此公告




                     中国武夷实业股份有限公司董事会
                             2021年10月27日

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