航锦科技:关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

  航锦科技股份有限公司                                          股东大会通知


  证券代码:000818           证券简称:航锦科技      公告编号:2022-052


                         航锦科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于 2022 年 8 月 4 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2022
年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-044),现将《2022 年第三次
临时股东大会通知》内容再次公告如下。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:航锦科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    2022 年 8 月 3 日召开的公司第八届董事会第 23 次临时会议,审议通过了《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2022 年 8 月 19 日(星期五)下午 14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2022 年 8 月 19 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 8 月 19 日 9:15~15:00
期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的
方式。
    6、会议的股权登记日:2022 年 8 月 16 日(星期二)
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日(2022 年 8 月 16 日)下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
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         (2)公司董事、监事和高级管理人员。
         (3)公司聘请的律师。
         (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         8、会议地点:武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
         二、会议审议事项
         1、提案名称:
                                 本次股东大会提案编码表
                                                                                备注
提案编码                            提案名称                               该列打勾的栏
                                                                           目可以投票
  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                                    √
非累积投
  票提案
  1.00     审议《关于选举蔡卫东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》          √

  2.00     审议《关于选举姚可先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》            √

  3.00     审议《关于选举董军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》            √

  4.00     审议《关于选举王明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》            √

  5.00     审议《关于选举张波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》            √

  6.00     审议《关于选举刘树武先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》          √

  7.00     审议《关于选举徐永涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案》            √

  8.00     审议《关于选举董恺瀚先生为公司第九届董事会独立董事的议案》            √

  9.00     审议《关于选举刘巧云先生为公司第九届董事会独立董事的议案》            √

 10.00     审议《关于选举高志朝先生为公司第九届监事会监事的议案》                √

 11.00     审议《关于选举陈敏女士为公司第九届监事会监事的议案》                  √

 12.00     审议《关于选举应莹女士为公司第九届监事会监事的议案》                  √

         2、提案披露情况:
         上述议案已经过公司第八届董事会第 23 次临时会议审议通过。详细内容见
  刊登在 2022 年 8 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
  券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第
  23 次临时会议决议公告》(公告编号 2022-042)、《第八届监事会第 12 次临时
  会议决议公告》(公告编号 2022-043)。
         3、特别强调事项:
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    公司的控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以下,本次股东
大会审议关于董事会和监事会换届选举的议案时采用非累积投票制。
    上述议案 1-9 将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独
计票。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大
会方可进行表决。
    三、提案编码注意事项
    本次股东大会提案设置“总议案”,提案编码为 100,对提案 100 进行投票,
视为对所有提案表达相同投票意见。
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股
东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
    2、登记时间:2022 年 8 月 17、18 日,上午 9:00-11:30,下午 13:00-17:00。
    3、登记地点:武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技证券部。
    4、会议联系方式:
    联系人:邢丹丹
    电话:027-82200722、0429-2709027
    传真:027-82200882、0429-2709818
    邮箱:zqb@hangjintechnology.com
    5、现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网
络投票的具体操作流程”。
    六、备查文件
    2022 年 8 月 3 日公司第八届董事会第 23 次临时会议决议。
    特此通知。


                                    航锦科技股份有限公司董事会
                                        二○二二年八月十七日
  航锦科技股份有限公司                                         股东大会通知



附件 1:
                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360818”,投票简称为“航锦

投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2022 年 8 月 19 日的交易时间,即 9:15~9:25,9:30~11:

30 和 13:00~15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 19 日(现场股东大会召

开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 8 月 19 日(现场股东大会结束当日)

下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  航锦科技股份有限公司                                              股东大会通知


附件 2:
                                   授权委托书


    兹委托                先生(女士)代表本公司(本人)出席航锦科技股份有

限公司2022年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权,本授权委托

书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意

见如下:


                                                 备注            表决结果
 提案                                            该列打
                   提案名称
 编码                                            勾的栏
                                                          同意     反对     弃权
                                                 目可以
                                                 投票

 100       总议案:除累积投票提案外的所有提案     √

非累积投票提案

        审议《关于选举蔡卫东先生为公司第九届董
 1.00                                             √
        事会非独立董事的议案》

        审议《关于选举姚可先生为公司第九届董事
 2.00                                             √
        会非独立董事的议案》

        审议《关于选举董军先生为公司第九届董事
 3.00                                             √
        会非独立董事的议案》

        审议《关于选举王明先生为公司第九届董事
 4.00                                             √
        会非独立董事的议案》

        审议《关于选举张波先生为公司第九届董事
 5.00                                             √
        会非独立董事的议案》

        审议《关于选举刘树武先生为公司第九届董
 6.00                                             √
        事会非独立董事的议案》

        审议《关于选举徐永涛先生为公司第九届董
 7.00                                             √
        事会独立董事的议案》

        审议《关于选举董恺瀚先生为公司第九届董
 8.00                                             √
        事会独立董事的议案》

        审议《关于选举刘巧云先生为公司第九届董
 9.00                                             √
        事会独立董事的议案》

        审议《关于选举高志朝先生为公司第九届监
10.00                                             √
        事会监事的议案》
  航锦科技股份有限公司                                               股东大会通知


        审议《关于选举陈敏女士为公司第九届监事
11.00                                             √
        会监事的议案》

        审议《关于选举应莹女士为公司第九届监事
12.00                                             √
        会监事的议案》


委托人:                                     受托人:


委托人持股数:                               受托人身份证号码:


委托人股东账号:


委托人营业执照/身份证号:


委托人签字或盖章(法人股东加盖单位印章):


                                                 委托日期:2022 年      月      日

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