*ST节能:2020年年度股东大会决议公告

 证券代码:000820            证券简称:*ST节能              公告编号:2021-076



                          神雾节能股份有限公司

                     2020 年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示:
   1.本次股东大会没有否决议案。
   2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
   1.会议召开情况
   召开时间:现场召开时间2021年6月18日14:30
   召开地点:江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A座603会议室
   召开方式:现场和网络投票
   召集人:公司董事会
   主持人:公司董事长吴浪
   本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
   2.会议出席情况
   出 席 现 场 会 议 和 网 络 投 票 的 股 东 329 人 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
258,451,954股,占公司股份总数的40.5577%。
   其中:
   出席现场会议的股东3人,代表股份238,620,000股,占公司股份总数的
37.4456%;通过网络投票出席会议的股东326人,代表股份19,831,954股,占
公司股份总数的3.1121%
   3. 本次会议由公司董事会召集,董事长吴浪先生主持,采用现场及网络
方式表决;董事吕建中、吴凯、独立董事丁晓殊,董事会秘书董郭静现场出席
会议,董事吴浪、崔博、朱锡银、独立董事翟浩、钱传海视频出席会议。江苏
天察律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情
况如下:
    1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况:
    同意258,297,454股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9402%;
反对144,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0558%;弃权10,300
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0040%。
    中小股东总表决情况:
    同意19,697,454股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的99.2217%;
反对144,200股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.7264%;弃权
10,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东所持股份
总数的0.0519%。
    表决结果:通过。
    2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况:
    同意258,291,654股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9380%;
反对150,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0580%;弃权10,300
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0040%。
    中小股东总表决情况:
    同意19,691,654股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的99.1925%;
反对150,000股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.7556%;弃权
10,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东所持股份
总数的0.0519%。
    表决结果:通过。
    3、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况:
    同意258,296,954股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9400%;
反对144200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0558%;弃权10,800
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0042%。
    中小股东总表决情况:
    同意19,696,954股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的99.2192%;
反对144200股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.7264%;弃权10800
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东所持股份总数的
0.0544%。
    表决结果:通过。
    4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况:
    同意258,255,854股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9241%;
反对185,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0719%;弃权10,300
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0040%。
    中小股东总表决情况:
    同意19,655,854股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的99.0122%;
反对185,800股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.9359%;弃权
10,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东所持股份
总数的0.0519%。
    表决结果:通过。
    5、《关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度关联交易的议案》
    神雾集团已回避表决。
    总表决情况:
    同意19,260,254股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.0194%;反
对581400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的2.9287%;弃权10,300股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0519%。
    中小股东总表决情况:
    同意19,260,254股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的97.0194%;
反对581,400股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的2.9287%;弃权
10,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东所持股份
总数的0.0519%。
    表决结果:通过。
    6、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况:
    同意258,246,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9204%;
反对181,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0701%;弃权24,400
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0094%。
    中小股东总表决情况:
    同意19,646,354股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的98.9643%;
反对181,200股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.9128%;弃权
24,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东所持股份
总数的0.1229%。
    表决结果:通过。
    7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》
    总表决情况:
    同意257,792,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7448%;
反对635,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2459%;弃权24,000
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0093%。
    中小股东总表决情况:
    同意19,192,354股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的96.6774%;
反对635,600股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的3.2017%;弃权
24,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东所持股份
总数的0.1209%。
    表决结果:通过。
    8、听取公司独立董事 2020 年度述职报告


       三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:江苏天察律师事务所
    2、律师姓名:徐驰 冯华丽
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
       四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2020 年年度股东大会决
议;
    2、江苏天察律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2020 年年度股东大会
法律意见书。



                                            神雾节能股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 18 日

关闭窗口