京山轻机:监事会决议公告

                         湖北京山轻工机械股份有限公司
                         J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                  Stock Code : 000821



         证券代码:000821           证券简称:京山轻机          公告编号:2021-12


               湖北京山轻工机械股份有限公司

               十届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)十届监事会第六次

会议通知于 2021 年 4 月 18 日由董事会秘书以微信的方式发出。
    2.本次监事会会议于 2021 年 4 月 28 日下午 17 时在武汉市江汉经济开发区

武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。

    3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人,实际出席会议的监事 5 人。

    4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    二、议案通过情况

    1.经与会监事认真审议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020

年度监事会工作报告》。

    具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上公告的《2020 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

    2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年年度报告》和《2020

年年度报告摘要》;

    经审核,监事会认为董事会编制和审议湖北京山轻工机械股份有限公司

2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

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    《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》的具体内容详见 2021 年 4

月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2020 年年度

报告摘要》(公告编号:2021-13)同时刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

    3.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度财务决算报告》;

    具体内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上公告的《2020 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

    4.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所

的议案》;

    监事会同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度

财务及内部控制审计机构,聘期从 2021 年 4 月至 2022 年 4 月。

    具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于续聘会

计师事务所的公告》(公告编号:2021-14)。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。
    5.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度内部控制自我

评价报告》;

    具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公

告的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

    6.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2021 年度日常关联

交易预计的议案》;

    具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于 2021

年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-15)。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

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       7.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度利润分配预案》;

       监事会认为:公司 2020 年底母公司报表中未分配利润为负,不符合有关法

律法规、《公司章程》规定分红的条件,同意董事会提出的 2020 年度分配预案,

即:2020 年度不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积

金转增股本。

       具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2020 年度利

润分配预案公告》(公告编号:2021-16)。

       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

       8.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于开展外汇衍生品交

易业务的议案》;

       为降低国际业务的外汇风险,公司监事会同意公司及控股子公司利用金融机

构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇

期权、利率掉期和结构性掉期等业务,每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保

值型衍生品投资,上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期为一

年。

       具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于开展外
汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2021-17)。

       9.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于对外担保的议案》;

       具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于对外担

保的公告》(公告编号:2021-18)。

       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

       10.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年第一季度报告》;

       经审核,监事会认为董事会编制和审议湖北京山轻工机械股份有限公司

2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导


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性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》的具体内容详见

2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2021

年第一季度报告正文》(公告编号:2021-19)同时刊登于 2021 年 4 月 30 日《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告




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                                                           监   事   会

                                                    二○二一年四月三十日




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