京山轻机:十届董事会第七次会议决议公告

                         湖北京山轻工机械股份有限公司
                         J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                  Stock Code : 000821



           证券代码:000821         证券简称:京山轻机          公告编号:2021-24

               湖北京山轻工机械股份有限公司
               十届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第七次

会议通知于 2021 年 6 月 8 日由董事会秘书以微信的方式发出。

    2.本次董事会会议于 2021 年 6 月 11 日上午 10 时采用现场和通讯表决的方

式召开。

    3.本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人,实际出席会议的董事 9 人。

    4.本次会议由公司董事长李健先生主持,公司监事会全体成员及高管列席了

会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于拟使用募集资金向

全资子公司增资的议案》;

    湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请

已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕65号核准。本次非公开发行股

票募集资金投资项目“高端光伏组件设备扩产项目”、“用于制备异质结和钙钛

矿叠层电池的核心设备研发项目”的实施主体为公司全资子公司苏州晟成光伏设

备有限公司(以下简称“晟成光伏”),在募集资金到位后,公司拟使用募集资

金37,800万元对全资子公司晟成光伏进行增资用于募投项目的实施。上述增资款

37,800万元全部增加晟成光伏的注册资本,晟成光伏的注册资本将由8,000万元


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增加至45,800万元,增资完成后,公司仍持有晟成光伏100%的股权。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司本

次增资事项属于董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。本次增资事项不

构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于拟使用募集资金向全资子公司

增资的独立意见》。

    具体内容请详见公司 2021 年 6 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于

拟使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-26)。

   三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

   2.深交所要求的其他文件;

   3.独立董事关于拟使用募集资金向全资子公司增资的独立意见。

   特此公告




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                                                                     董     事      会

                                                                   二○二一年六月十一日




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