桑德环境资源股份有限公司公司章程修正案

                 桑德环境资源股份有限公司章程修正案

                本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
                      公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



           桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》、《上市公

     司章程指引》(2014 年修订),为进一步提高公司法人治理水平以及规范公司运作,维护公

     众股东合法权益,根据中国证监会有关规定和公司实际情况,公司董事会提请对《公司章

     程》部分条款进行修订,公司已于 2015 年 3 月 12 日召开的第七届董事会第三十三次会议

     审议通过了《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>的议案》,本项议案尚需提交 2014

     年年度股东大会审议。

           公司章程本次涉及修订条款对照表如下:


条款号            修改前                                    修改后


第十三条          经依法登记,公司的经营范围是:城市垃圾、 经依法登记,公司的经营范围是:城市垃圾、

                  工业固体废弃物及危险废弃物处置及回收      工业固体废弃物及危险废弃物处置及回收

                  利用相关设施设计、建设、投资、运营管理、 利用相关设施设计、建设、投资、运营管理、

                  相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服    相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服

                  务;土木工程建筑;房屋工程建筑;高科技    务;环卫项目投资建设、城市生活垃圾经

                  产品开发;货物进出口和技术进出口(不含    营性清扫、搜集、运输、处理;市政给水、

                  国家禁止或限制进出口的货物或技术)。      污水处理项目投资及运营;土木工程建筑;

                                                            房屋工程建筑;高科技产品开发;货物进出

                                                            口和技术进出口(不含国家禁止或限制进出

                                                            口的货物或技术)(依法须经批准的项目,

                                                            经相关部门批准后方可开展经营活动)

                  董事会应当确定对外投资、收购出售资产、 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
第一百一十条
                  资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联    资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联

交易的权限,建立严格的审查和决策程序; 交易的权限,建立严格的审查和决策程序;

重大投资项目应当组织有关专家、专业人员   重大投资项目应当组织有关专家、专业人员

进行评审,并报股东大会批准。             进行评审,并报股东大会批准。

在股东大会授权范围内,公司董事会有权自   在股东大会授权范围内,公司董事会有权自

行决定未超过如下标准的交易事项:         行决定未超过如下标准的交易事项:

1、下列任一标准范围内的公司对外投资、    1、下列任一标准范围内的公司对外投资、

非因日常经营活动收购或者出售资产(包括   非因日常经营活动收购或者出售资产(包括

股权)、提供财务资助、非因日常经营活动   股权)、提供财务资助、非因日常经营活动

租入或者租出资产(包括股权)、签订管理   租入或者租出资产(包括股权)、签订管理

方面的合同(含委托经营、受托经营等)、 方面的合同(含委托经营、受托经营等)、

赠与或受赠资产(包括股权)、债权或债务   赠与或受赠资产(包括股权)、债权或债务

重组等非日常经营性交易事项:             重组等非日常经营性交易事项:

(1)交易金额(含承担债务、费用等)不    (1)交易金额(含承担债务、费用等)不

超过公司最近一期经审计净资产的 50%,或   超过公司最近一期经审计净资产的 50%;

绝对金额不超过 5,000 万元;              (2)交易涉及的资产在最近一个会计年度

(2)交易涉及的资产在最近一个会计年度    相关的净利润不超过公司最近一个会计年

相关的净利润不超过公司最近一个会计年     度经审计净利润的 50%;

度经审计净利润的 50%,或绝对金额不超过   (3)交易涉及的资产在最近一个会计年度

500 万元;                               相关的主营业务收入不超过公司最近一个

(3)交易涉及的资产在最近一个会计年度    会计年度经审计主营业务收入的 50%;

相关的主营业务收入不超过公司最近一个     (4)交易行为本身产生的利润不超过公司

会计年度经审计主营业务收入的 50%,或绝   最近一个会计年度经审计净利润的 50%;

对金额不超过 5,000 万元;                (5)交易涉及的资产总额不超过公司最近

(4)交易行为本身产生的利润不超过公司    一期经审计总资产的 50%(该交易涉及的资

最近一个会计年度经审计净利润的 50%,或   产总额同时存在账面值和评估值的,以较高

绝对金额不超过 500 万元;                者作为计算数据)。

(5)交易涉及的资产总额不超过公司最近    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其

一期经审计总资产的 50%(该交易涉及的资   绝对值计算。

产总额同时存在账面值和评估值的,以较高   除法律、行政法规、规范性文件及交易所规

者作为计算数据)。                       则规定应当由股东大会审议的交易以及董

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其   事会授权董事长、总经理决定的交易外的其


                 绝对值计算。                             他交易由董事会审议。

                 (六)在董事会授权范围内,董事长有权自   (六)在董事会授权范围内,董事长决定并
第一百一十二条
                 行决定未超过如下标准的交易事项:         安排未超过如下标准的交易事项:

                 1、下列任一标准范围内的公司对外投资、    1、下列任一标准范围内的公司对外投资、

                 非因日常经营活动收购或者出售资产(包括   非因日常经营活动收购或者出售资产(包括

                 股权)、提供财务资助、非因日常经营活动   股权)、提供财务资助、非因日常经营活动

                 租入或者租出资产(包括股权)、签订管理   租入或者租出资产(包括股权)、签订管理

                 方面的合同(含委托经营、受托经营等)、 方面的合同(含委托经营、受托经营等)、

                 赠与或受赠资产(包括股权)、债权或债务   赠与或受赠资产(包括股权)、债权或债务

                 重组等非日常经营性交易事项:             重组等非日常经营性交易事项:

                 (1)交易金额(含承担债务、费用等)不    (1)交易金额(含承担债务、费用等)不

                 超过公司最近一期经审计净资产的 40%,或   超过公司最近一期经审计净资产的 40%,或

                 其绝对金额不超过 4,000 万元;            其绝对金额不超过 4,000 万元;

                 (2)交易涉及的资产在最近一个会计年度    (2)交易涉及的资产在最近一个会计年度

                 相关的净利润不超过公司最近一个会计年     相关的净利润不超过公司最近一个会计年

                 度经审计净利润的 40%,或绝对金额不超过   度经审计净利润的 40%;

                 400 万元;                               (3)交易涉及的资产在最近一个会计年度

                 (3)交易涉及的资产在最近一个会计年度    相关的主营业务收入不超过公司最近一个

                 相关的主营业务收入不超过公司最近一个     会计年度经审计主营业务收入的 40%;

                 会计年度经审计主营业务收入的 40%,或绝   (4)交易行为本身产生的利润不超过公司

                 对金额不超过 4,000 万元;                最近一个会计年度经审计净利润的 40%;

                 (4)交易行为本身产生的利润不超过公司    (5)交易涉及的资产总额不超过公司最近

                 最近一个会计年度经审计净利润的 40%,或   一期经审计总资产的 40%(该交易涉及的资

                 绝对金额不超过 400 万元;                产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高

                 (5)交易涉及的资产总额不超过公司最近    者作为计算数据)。

                 一期经审计总资产的 40%(该交易涉及的资   上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其

                 产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高   绝对值计算。

                 者作为计算数据)。                       2、一年内累计金额不超过公司最近一期经

                 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其   审计净资产的 5%的委托理财。

                 绝对值计算。                             3、一年内累计金额不超过公司最近一期经

                 2、一年内累计金额不超过公司最近一期经    审计净资产的 40%的、以向金融机构申请长


                 审计净资产的 5%的委托理财。              短期借款为目的的资产抵押行为。

                 3、一年内累计金额不超过公司最近一期经    4、一次投资总额占公司最近一期经审计的

                 审计净资产的 40%的、以向金融机构申请长   总资产比例 20%以下或连续 12 个月累计金

                 短期借款为目的的资产抵押行为。           额不超过公司最近一期经审计的总资产比

                 4、公司与关联人发生的交易(除公司受赠    例 40%的新建、技改项目等投资项目。

                 现金资产和提供担保外)金额不超过 2000    除法律、行政法规、规范性文件及交易所规

                 万元,或不超过公司最近一期经审计净资产   则规定应当由股东大会审议的交易以及董

                 绝对值 4%的关联交易。                    事会授权董事长、总经理决定的交易外的其

                 5、一次投资总额占公司最近一期经审计的    他交易由董事会审议。

                 总资产比例 20%以下或连续 12 个月累计金

                 额不超过公司最近一期经审计的总资产比

                 例 40%的新建、技改项目等投资项目。



                 总经理对董事会负责,行使下列职权:       总经理对董事会负责,行使下列职权:
第一百三十七条
                 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织   (一)主持公司的生产经营管理工作,组织

                 实施董事会决议,并向董事会报告工作;     实施董事会决议,并向董事会报告工作;

                 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方   (二)组织实施公司年度经营计划和投资方

                 案;                                     案;

                 (三)拟订公司内部管理机构设置方案;     (三)拟订公司内部管理机构设置方案;

                 (四)拟订公司的基本管理制度;           (四)拟订公司的基本管理制度;

                 (五)制定公司的具体规章;               (五)制定公司的具体规章;

                 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经   (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经

                 理、财务负责人;                         理、财务负责人;

                 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定   (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定

                 聘任或者解聘以外的负责管理人员;         聘任或者解聘以外的负责管理人员;

                 (八)在董事会授权范围内,自行决定未超   (八)在董事会授权范围内,决定并安排未

                 过如下标准的交易事项:                   超过如下标准的交易事项:

                 1、下列任一标准范围内的公司对外投资、    1、下列任一标准范围内的公司对外投资、

                 非因日常经营活动收购或者出售资产(包括   非因日常经营活动收购或者出售资产(包括

                 股权)、提供财务资助、非因日常经营活动   股权)、提供财务资助、非因日常经营活动

                 租入或者租出资产(包括股权)、签订管理   租入或者租出资产(包括股权)、签订管理


方面的合同(含委托经营、受托经营等)、 方面的合同(含委托经营、受托经营等)、

赠与或受赠资产(包括股权)、债权或债务   赠与或受赠资产(包括股权)、债权或债务

重组等非日常经营性交易事项:             重组等非日常经营性交易事项:

(1)交易金额(含承担债务、费用等)不    (1)交易金额(含承担债务、费用等)不

超过公司最近一期经审计净资产的 30%,或   超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

其绝对金额不超过 3,000 万元。            (2)交易涉及的资产在最近一个会计年度

(2)交易涉及的资产在最近一个会计年度    相关的净利润不超过公司最近一个会计年

相关的净利润不超过公司最近一个会计年     度经审计净利润的 30%。

度经审计净利润的 30%,或绝对金额不超过   (3)交易涉及的资产在最近一个会计年度

300 万元。                               相关的主营业务收入不超过公司最近一个

(3)交易涉及的资产在最近一个会计年度    会计年度经审计主营业务收入的 30%。

相关的主营业务收入不超过公司最近一个     (4)交易行为本身产生的利润不超过公司

会计年度经审计主营业务收入的 30%,或绝   最近一个会计年度经审计净利润的 30%。

对金额不超过 3,000 万元。                (5)交易涉及的资产总额不超过公司最近

(4)交易行为本身产生的利润不超过公司    一期经审计总资产的 30%(该交易涉及的资

最近一个会计年度经审计净利润的 30%,或   产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高

绝对金额不超过 300 万元。                者作为计算数据)。

(5)交易涉及的资产总额不超过公司最近    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其

一期经审计总资产的 30%(该交易涉及的资   绝对值计算。

产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高   2、一年内累计金额不超过公司最近一期经

者作为计算数据)。                       审计净资产的 3%的委托理财。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其   3、一年内累计金额不超过公司最近一期经

绝对值计算。                             审计净资产的 30%的、以向金融机构申请长

2、一年内累计金额不超过公司最近一期经    短期借款为目的的资产抵押行为。

审计净资产的 3%的委托理财。              4、一次投资总额占公司最近一期经审计的

3、一年内累计金额不超过公司最近一期经    总资产比例 10%以下或连续 12 个月累计金

审计净资产的 30%的、以向金融机构申请长   额不超过公司最近一期经审计的总资产比

短期借款为目的的资产抵押行为。           例 30%的新建、技改项目等投资项目。

4、公司与关联人发生的交易(除公司受赠    除法律、行政法规、规范性文件及交易所规

现金资产和提供担保外)金额不超过 1,000   则规定应当由股东大会审议的交易以及董

万元,或不超过公司最近一期经审计净资产   事会授权董事长、总经理决定的交易外的其


      绝对值 3%的关联交易。                     他交易由董事会审议。

      5、一次投资总额占公司最近一期经审计的

      总资产比例 10%以下或连续 12 个月累计金

      额不超过公司最近一期经审计的总资产比

      例 30%的新建、技改项目等投资项目。



特此公告。




                                               桑德环境资源股份有限公司董事会

                                                         二O一五年三月十六日

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