启迪环境:事前认可意见

        启迪环境科技发展股份有限公司独立董事
       对公司第十届董事会第二次会议相关议案的
                               事前认可意见

    作为启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“启迪环境”或“公司”)第十届董事

会独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指

导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定,对本次董事会议案进行了审查和监督。现

基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下:

    一、 关于公司 2020 年度利润分配预案的事前认可意见:

    作为公司独立董事,我们认为:公司 2020 年度利润分配预案符合当前外部形势和公司

实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存

在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意将本项议案提交公司第十届董事会

第二次会议审议。

    二、关于续聘公司 2021 年度审计机构及相关事项的事前认可意见:

    作为公司独立董事,我们认为:公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证

券审计资格,在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,满足公司 2021

年度财务审计和内部控制审计的工作要求,因此同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2021 年度财务审计与内部控制审计机构。我们同意将本项议案提请公司第十届董事

会第二次会议审议。

    三、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见:

    作为公司独立董事,我们认为:根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人情

形,启迪控股为公司间接控股股东;清华控股及其一致行动人合计持有公司 7.97%股份。根

据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司与上述公司发生的交易为关联交易。

本次预计的日常关联交易系公司及控股子公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往

来而发生,交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,未发现有损

害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生。我们同意将本项议案提请公司第十届董事会

第二次会议审议。

    特出具以上事前认可意见。

    (以下无正文)
(此页无正文,签字页)




独立董事:

                 韩剑刚   陈   峥     田梦琳




                                    二〇二一年四月二十九日

关闭窗口