长城动漫:2015年第五次临时股东大会决议公告

证券代码 :000835             证券简称:长城动漫         公告编号:2015-094
                    长城国际动漫游戏股份有限公司
                  2015年第五次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
       一、会议召开的情况
       1、召开时间:现场会议召开时间为:2015 年 12 月 23 日(星期三)下午 14:30
    网络投票时间为:
       (1)通过深圳证券交易所系统投票
    2015年12月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    (2)通过互联网投票系统进行网络投票
    2015年12月22日下午15:00至2015年12月23日下午15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点:四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环
球中心E2,2-1-1306 长城国际动漫游戏股份有限公司会议室
    3、会议召开的方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进
行。
    4、召集人:长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会
    5、主持人:副董事长申西杰先生
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》
的规定。
                                            
    二、会议出席的情况
    1、股东出席的总体情况:
    出席本次会议的股东及股东委托代表共166人,代表股份74,845,638股,占公
司有表决权股份总数的24.5098%。其中:出席现场会议的股东及股东委托代表
共3人,代表股份35,936,695股,占公司有表决权股份总数的11.7682%;通过网络
投票出席会议的股东共163人,代表股份38,908,943股,占公司有表决权股份总数
的12.7416%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票出席会议的中小股东共164人,代表股份41,468,122股,
占公司有表决权股份总数的13.5796%。其中:出席现场会议的股东及股东委托
代表1人,代表股份2,559,179股,占公司有表决权股份总数的0.8381%;通过网
络投票出席会议的股东共163人,代表股份38,908,943股,占公司有表决权股份总
数的12.7416%。
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下
事项:
    1、逐项审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
    1.1 发行数量
    (1)总表决情况:同意 39,208,422 股,占出席会议有表决权股东所持股份
的 94.5508%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8901%;
弃权 1,890,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,890,600 股),占出席会议有表决
权股东所持股份的 4.5592%。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的
30,077,516 股、赵锐勇持有的 3,300,000 股依法回避了表决。
    (2)中小股东总表决情况:同意 39,208,422 股,占出席会议有表决权中小
股东所持股份的 94.5508%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.8901%;弃权 1,890,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,890,600 股),
                                          
占出席会议有表决权中小股东所持股份的 4.5592%。
    1.2 发行对象
    (1)总表决情况:同意 39,208,422 股,占出席会议有表决权股东所持股份
的 94.5508%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8901%;
弃权 1,890,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,890,600 股),占出席会议有表决
权股东所持股份的 4.5592%。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的
30,077,516 股、赵锐勇持有的 3,300,000 股依法回避了表决。
    (2)中小股东总表决情况:同意 39,208,422 股,占出席会议有表决权中小
股东所持股份的 94.5508%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.8901%;弃权 1,890,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,890,600 股),
占出席会议有表决权中小股东所持股份的 4.5592%。
    1.3 发行股票的限售期
    (1)总表决情况:同意 39,208,422 股,占出席会议有表决权股东所持股份
的 94.5508%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8901%;
弃权 1,890,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,890,600 股),占出席会议有表决
权股东所持股份的 4.5592%。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的
30,077,516 股、赵锐勇持有的 3,300,000 股依法回避了表决。
    (2)中小股东总表决情况:同意 39,208,422 股,占出席会议有表决权中小
股东所持股份的 94.5508%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.8901%;弃权 1,890,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,890,600 股),
占出席会议有表决权中小股东所持股份的 4.5592%。
    1.4 募集资金数额
    (1)总表决情况:同意 39,208,422 股,占出席会议有表决权股东所持股份
的 94.5508%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8901%;
弃权 1,890,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,890,600 股),占出席会议有表决
权股东所持股份的 4.5592%。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的
30,077,516 股、赵锐勇持有的 3,300,000 股依法回避了表决。
                                          
     (2)中小股东总表决情况:同意 39,208,422 股,占出席会议有表决权中小
股东所持股份的 94.5508%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.8901%;弃权 1,890,600 股(其中,因未投票默认弃权 1,890,600 股),
占出席会议有表决权中小股东所持股份的 4.5592%。
     2、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》
     (1)总表决情况:同意 41,078,622 股,占出席会议有表决权股东所持股份
的 99.0607%;反对 389,500 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.9393%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份
的 0.0000%。关联股东长城影视文化企业集团有限公司持有的 30,077,516 股、赵
锐勇持有的 3,300,000 股依法回避了表决。
     (2)中小股东总表决情况:同意 41,078,622 股,占出席会议有表决权中小
股东所持股份的 99.0607%;反对 389,500 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.9393%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有
表决权中小股东所持股份的 0.0000%。
     3、审议通过了《关于公司与长城影视文化企业集团有限公司签订附条件生
效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》
     (1)总表决情况:同意 41,078,622 股,占出席会议有表决权股东所持股份
的 99.0607%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8901%;
弃权 20,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,400 股),占出席会议有表决权股东
所 持 股 份 的 0.0492 % 。 关 联 股 东 长 城 影 视 文 化 企 业 集 团 有 限 公 司 持 有 的
30,077,516 股、赵锐勇持有的 3,300,000 股依法回避了表决。
     (2)中小股东总表决情况:同意 41,078,622 股,占出席会议有表决权中小
股东所持股份的 99.0607%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.8901%;弃权 20,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,400 股),占出
席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0492%。
     4、审议通过了《关于公司与特定投资者签订附条件生效的非公开发行股份
认购协议之终止协议的议案》
     (1)总表决情况:同意 41,078,422 股,占出席会议有表决权股东所持股份
                                                
的 99.0602%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8901%;
弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权 20,400 股),占出席会议有表决权股东
所 持 股 份 的 0.0497 % 。 关 联 股 东 长 城 影 视 文 化 企 业 集 团 有 限 公 司 持 有 的
30,077,516 股、赵锐勇持有的 3,300,000 股依法回避了表决。
     (2)中小股东总表决情况:同意 41,078,422 股,占出席会议有表决权中小
股东所持股份的 99.0602%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.8901%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权 20,400 股),占出
席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0497%。
     5、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报
告(修订稿)的议案》
     (1)总表决情况:同意 74,456,138 股,占出席会议有表决权股东所持股份
的 99.4796%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4931%;
弃权 20,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,400 股),占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.0273%。
     (2)中小股东总表决情况:同意 41,078,622 股,占出席会议有表决权中小
股东所持股份的 99.0607%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.8901%;弃权 20,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,400 股),占出
席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0492%。
     6、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
     (1)总表决情况:同意 41,078,422 股,占出席会议有表决权股东所持股份
的 99.0602%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8901%;
弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权 20,400 股),占出席会议有表决权股东
所 持 股 份 的 0.0497 % 。 关 联 股 东 长 城 影 视 文 化 企 业 集 团 有 限 公 司 持 有 的
30,077,516 股、赵锐勇持有的 3,300,000 股依法回避了表决。
     (2)中小股东总表决情况:同意 41,078,422 股,占出席会议有表决权中小
股东所持股份的 99.0602%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.8901%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权 20,400 股),占出
席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0497%。
                                                
     7、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
     (1)总表决情况:同意 41,078,622 股,占出席会议有表决权股东所持股份
的 99.0607%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8901%;
弃权 20,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,400 股),占出席会议有表决权股东
所 持 股 份 的 0.0492 % 。 关 联 股 东 长 城 影 视 文 化 企 业 集 团 有 限 公 司 持 有 的
30,077,516 股、赵锐勇持有的 3,300,000 股依法回避了表决。
     (2)中小股东总表决情况:同意 41,078,622 股,占出席会议有表决权中小
股东所持股份的 99.0607%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.8901%;弃权 20,400 股(其中,因未投票默认弃权 20,400 股),占出
席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0492%。
     8、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相
关事宜有效期的议案》
     (1)总表决情况:同意 74,455,938 股,占出席会议有表决权股东所持股份
的 99.4793%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4931%;
弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权 20,400 股),占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.0275%。
     (2)中小股东总表决情况:同意 41,078,422 股,占出席会议有表决权中小
股东所持股份的 99.0602%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.8901%;弃权 20,600 股(其中,因未投票默认弃权 20,400 股),占出
席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0497%。
     9、审议通过了《关于变更 2015 年度审计机构的议案》
     (1)总表决情况:同意 74,441,938 股,占出席会议有表决权股东所持股份
的 99.4606%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4931%;
弃权 34,600 股(其中,因未投票默认弃权 20,400 股),占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.0462%。
     (2)中小股东总表决情况:同意 41,064,422 股,占出席会议有表决权中小
股东所持股份的 99.0265%;反对 369,100 股,占出席会议有表决权中小股东所
持股份的 0.8901%;弃权 34,600 股(其中,因未投票默认弃权 20,400 股),占出
                                                
席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0834%。
    表决结果:
    1、上述第 1 项至第 8 项议案为特别决议议案,经出席本次股东大会具有表
决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上投票赞成通过。
    2、上述第 9 项议案为普通决议议案,经出席本次股东大会具有表决权的股
东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上投票赞成通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所
    2、律师姓名:孙林、熊洁
    3、结论性意见:本所认为,贵公司2015年第五次临时股东大会召集和召开
的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、本次股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                              长城国际动漫游戏股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2015 年 12 月 24 日

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