四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2007年2月21日发出,会议于2007年2月25日在四川省峨眉山市红珠山宾馆召开。本次会议应出席董事9人,分别为董事王光友先生、张明伟先生、肖明富先生、张代荣先生、常锋先生、魏威先生,独立董事冯渊女士、周子衡先生、毕建林先生。实际亲自出席董事9人。公司监事及高管人员等列席会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了如下议案:
    一、审议通过《2007年度董事会工作报告》;
    二、审议通过《2007年年度报告》正文及摘要;
    三、审议通过《2007年度利润分配预案》;
    经四川君和会计师事务所审计,2007年度母公司实现的净利润97,705,078.19元,提取10%盈余公积金9,770,507.82元后,累积未分配利润85,095,691.82元,即截至2007年12月31日母公司可供股东分配的利润85,095,691.82元。
    根据公司发展的实际情况,董事会拟定2007年利润分配预案为:以截至2007年12月31日母公司可供股东分配的利润送红股每10股送4.5股,同时派发现金红利,每10股派0.50元(含税)。
    四、审计通过关于聘请2008年度审计机构的议案;
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,董事会拟继续聘用具有从事证券相关业务资格的四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构,聘用期为一年,费用为30万元。
    五、审议通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案
    根据财政部33号令、财会[2006]3号文和财会[2006]18号文规定,本公司自2007年1月1日起执行财政部《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南,本公司五届第十次董事会根据企业会计准则和应用指南通过了根据本公司具体情况制定的会计政策和会计估计。对于本次会计政策变更,本财务报表根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、中国证监会[证监会计字(2007)10号]《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》以及财政部[财会(2007)14号]《企业会计准则解释第1号》规定,对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整,其他项目适用未来适用法,并对比较财务报表进行了重新表述。
    主要调整项目是:
    追溯调整2007年
    项  目              2006年审定数                          调整增加
            期初数
    资产总额              621,109,897.97     592,516,734.46    -28,593,163.51
    负债和所有者权益      621,109,897.97     592,516,734.46    -28,593,163.51
    其中:负债            334,825,945.04     335,102,289.89        276,344.85
    少数股东权益          58,381,882.00     58,499,055.46         117,173.46
    所有者权益            227,902,070.93     198,915,389.11    -28,986,681.82
    2006年净利润          23,073,045.91     23,442,126.78        369,080.87
    六、审议关于召开2007年年度股东大会的议案
    拟于2008年3月18日在四川省成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场B座二楼会议室召开2007年年度股东大会,审议上述第一至第四项议案、公司五届七次监事会提交年度股东大会审议的议案和公司第五届董事会第二十一次会议提交股东大会审议的议案。请各位董事审议,并对该议案作出表决。
    特此公告。

    四川圣达实业股份有限公司
    董事会
    2008年2月25日

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