长城动漫:董事会关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

                  长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
              关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明



    长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次

会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》,该议案

尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准,具体情况如下:

    经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2019 年度实现归

属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为-408,104,236.28 元 , 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为

-411,421,675.24 元;截至 2019 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润

为-780,602,371.54 元,母公司报表累计未分配利润为-721,885,321.76 元。

    一、公司 2019 年度利润分配预案

    董事会拟定 2019 年度利润分配预案为:不进行现金分红,不送红股;不进

行资本公积金转增股本。

    二、本年度未提出现金利润分配预案的原因

    根据《公司章程》有关利润分配的相关规定,利润分配的原则是公司的利润

分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利

益。同时,现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,公

司实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于 2019 年公司实现的可分配利

润为负值,且母公司 2019 年未分配利润余额为负值,根据《公司章程》的有关

规定,公司 2019 年度不具备现金分红的基本条件。

    上述利润分配预案经董事会审议通过后,还需经公司 2019 年年度股东大会

审议。该预案符合《公司章程》的规定,相关决策程序完善,独立董事履职尽责

并对该议案发表了同意的独立意见。

    特此说明。



                                          长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

                                                                 2020 年 6 月 24 日

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