*ST长动:关于第九届董事会2021年第七次临时会议决议的公告

证券代码:000835             证券简称:*ST 长动           公告编号:2021-063



                    长城国际动漫游戏股份有限公司

       关于第九届董事会 2021 年第七次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2021 年第
七次临时会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 6 月 3 日以
电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名,
实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》
的有关规定。会议与会董事以投票表决的方式,审议通过了相关议案。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   为保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会
授权公司管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续,如工商部门或其他政府有关
部门提出审批意见或要求,授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层对本次公司
章程修订等事项进行相应调整。有关公司章程的修订,最终以工商行政管理机关核准
的信息为准。

   具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于修订<
公司章程>的公告》(公告编号:2021-064)。

   本议案尚须提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。


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   2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   公司定于 2021 年 6 月 21 日(星期一)下午 14:30 在北京丽亭酒店 15 楼会议室
召开 2021 年第三次临时股东大会。

   具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-065)。

    三、其他说明

    公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中
国证券报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注
后续公告,并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第九届董事会 2021 年第七次临时会议决议。




   特此公告。




                                            长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

                                                               2021 年 6 月 5 日




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