*ST长动:半年报董事会决议公告

证券代码:000835              证券简称:长城动漫         公告编号:2021-093


                    长城国际动漫游戏股份有限公司

           关于第九届董事会 2021 年第二次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2021 年第
二次会议于 2021 年 8 月 28 日以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 8 月 18 日以电
话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名,实
际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》
的有关规定。

    会议与会董事以投票表决的方式,审议通过了相关议案。


    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
   经审核,与会董事认为董事会编制和审议长城国际动漫游戏股份有限公司 2021
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中
国证券报》上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:
2021-095)。




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   2、审议通过《关于授权公司管理层对<四川省富邦钒钛制动鼓有限公司重整计
划(草案)>进行投票表决的议案》的议案
   鉴于四川省富邦钒钛制动鼓有限公司已被法院裁定受理破产重整,且将于近期召
开债权人会议对《四川省富邦钒钛制动鼓有限公司重整计划(草案)》进行表决。
为最大限度保障公司债权利益,避免因重整失败给公司造成更大损失,同意公司出
席债权人会议并对《四川省富邦钒钛制动鼓有限公司重整计划(草案)》进行投票
表决。为保证后续工作的顺利开展,同意授权公司管理层全权办理相关投票表决事
宜。
   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。


       三、备查文件

   1、公司第九届董事会 2020 年第二次会议决议。




                                               长城国际动漫游戏股份有限公司

                                                           2021 年 8 月 30 日




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