富通信息:董事会决议公告

证券代码:000836               证券简称:富通信息      公告编号:(临)2021-008



                      天津富通信息科技股份有限公司
                   第八届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2021年4月
28日(星期三)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年4月25日以邮件形
式发出。会议应到董事9名,出席9名。本次董事会由董事长主持,公司监事及高
管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,
经过认真审议,全票通过如下决议:

    1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

    具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司 2020 年度董事
会工作报告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

    具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2020年度财务决
算报告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

    具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2020年年度报
告》及《天津富通信息科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

   经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利
润为16,419,303.06元,其中归属于母公司所有者的净利润为11,799,149.70元;
2020年12月31日合并未分配利润为-84,264,033.78元,母公司未分配利润为
17,367,524.12元。
   公司拟定 2020 年度利润分配预案为:2020 年度不派发现金股利,不送红
股,也不进行资本公积金转增股本。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

   具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2020年度内部控
制评价报告》。

   表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    6、审议通过了《控股股东及其他关联方 2020 年非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项说明》

   具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司控股股东及其他
关联方2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

   表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    7、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

   同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2021年度审计
机构,聘期一年。
   具体内容详见同日披露的《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于富通光纤光缆(成都)有限公司业绩承诺实现情况的
议案》

    具体内容详见同日披露的《关于富通光纤光缆(成都)有限公业绩承诺实现
情况的公告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司关于会计政策变更
的公告》。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

    10、审议通过了《关于 2021 年度申请银行综合授信的议案》

    具体内容详见同日披露的《关于 2021 年度申请银行综合授信的公告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,10 票弃权
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    11、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    公司定于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会,审议上述第1、2、3、
4、7、10项议案。

    具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司关于召开2020年
年度股东大会的通知》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,10 票弃权



    特此公告。



                                             天津富通信息科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                    2021年4月28日

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