江汉石油钻头股份有限公司公司章程修订案

                江汉石油钻头股份有限公司
                      章 程 修 订 案

     根据《上市公司章程指引》(2014年修订)、《上市公司股东
大会规则》(2014年修订)等有关规定,为进一步完善公司治理结构,
有效提升公司的法人治理水平,保护投资者的利益,结合公司实际,
公司拟对《公司章程》部分条款进行修改,修改后的《公司章程》经
公司股东大会审议通过之日起生效。具体修改内容如下:
    一、修订第四十四条
    原为:本公司召开股东大会的地点为:公司所在地。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将向股东提
供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述
方式参加股东大会的,视为出席。
    修订后为:公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会
会议通知中指定的地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络
或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
东大会的,视为出席。股东以网络投票方式参加股东大会的,按照公
司指定的网络投票服务机构的相关规定办理股东身份验证,并以按该
规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。
    股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载
明网络或其他方式的表决时间及表决程序。
    二、修订第七十八条
    原为:股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票
权。
   修订后为:股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者
的表决予以单独计票。单独计票结果应当在股东大会决议中公告。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票
权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信
息。征集人公开征集公司股东投票权,应按有关规定办理。
   三、原章程其他条款不变。


                                   江汉石油钻头股份有限公司
                                             董事会
                                        2015 年 4 月 21 日

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