江汉石油钻头股份有限公司监事会议事规则修订案

                  江汉石油钻头股份有限公司监事会议事规则修订案
议事规则                       议事规则原条款                                             议事规则修订后的条款
原条款
 第一条      公司监事会为公司业务活动的监督机构,根据《公司章程》           江汉石油钻头股份有限公司(以下简称“公司”)监事会为公司业务活
           特制定本议事规则。                                         动的监督机构,为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序,以确
                                                                      保监事会的工作效率和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》、《上
                                                                      市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等上市公司监管法规和《江汉
                                                                      石油钻头股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,特制定
                                                                      《监事会议事规则》。
 第二条      监事会由 5 名监事组成,设监事会主席 1 名。具体组成如下:       监事会由 5 名监事组成,设监事会主席 1 名。具体组成如下:
               1.监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任       1. 监事会中非由职工代表担任的监事由股东大会选举和罢免,监事会
           的监事不得少于监事人数的三分之一。                         中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式
               2.监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更 民主选举和罢免。
           换,职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换,监事可           2.公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
           以连选连任。                                                     3.监事每届任期三年,可以连选连任。
               3.董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。                 4. 选举非由职工代表担任的监事时,其名单以提案的方式提请股东
                                                                      大会决议。非由职工代表担任的监事候选人由监事会、单独或者合并持
                                                                      有公司有表决权的股份总数百分之三以上的股东提名,由公司股东大会
                                                                      选举产生。
                                                                            5.董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
 第三条      监事会行使下列职权:                                     监事会行使下列职权:
           (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面         (一)检查公司的财务;
           审核意见;                                                     (二)对公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法
           (二)检查公司财务;                                       规或者公司章程的行为进行监督,并对违反法律、行政法规、公司章程或
           (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
           对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高         (三)当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求前
         级管理人员提出罢免的建议;                               述人员予以纠正;
         (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求       (四)核对董事会拟提交股东大会的财务报告,营业报告和利润分配
         董事、高级管理人员予以纠正;                             方案等财务资料,发现疑问的可以公司名义委托注册会计师、执业审计师
                                                                  帮助复审,对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
         (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规
                                                                      (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召
         定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;         集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
         (六)向股东大会提出提案;                                   (六)向股东大会提出提案;
         (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级       (七)代表公司与董事、高级管理人员交涉或对董事、高级管理人员
         管理人员提起诉讼;                                       起诉;
         (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以       (八)提议召开临时董事会;
                                                                      (九)要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事
         聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用
                                                                  会会议,回答监事会所关注的问题;
         由公司承担。
                                                                      (十)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会
                                                                  计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;
                                                                      (十一)公司章程及其附件规定的其他职权。
第四条     监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监     监事会主席依法行使下列职权:
         事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。                     (一)召集和主持监事会会议;
                                                                      (二)检查监事会决议执行情况;
                                                                      (三)审定、签署监事会报告和其他重要文件;
                                                                      (四)代表监事会向股东大会做工作报告,报告的内容主
                                                                  要包括:
                                                                      1、公司财务的检查情况;
                                                                      2、公司董事、高级管理人员执行有关法律、法规、《公司
                                                                  章程》及其附件以及股东大会决议的情况;
                                                                      3、对公司董事、高级管理人员执行公司职务时的诚信及勤
                                                                  勉尽责情况;
                                                                      4、监事会认为应当向股东大会报告的其他事项。
                                                                      (五)法律法规或《公司章程》及其附件规定的其他职权。
                                                                      监事会会议由监事会主席主持,监事会主席不能履行职务或者不履
                                                                  行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第五条         1、监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应在会      监事会每年至少召开 4 次定期会议,由监事会主席负责召集。监事
         议召开十日以前书面送达全体监事。                          可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当由过半数监事通过。
             2、监事会会议通知包括以下内容;举行会议的日期、地点       有下列情况之一的,应召开临时监事会会议:
         和会议期限、事由及议题,发出通知的日期。                      (一)监事会主席认为必要时;
             3、监事会会议由监事会主席主持。监事会主席因故缺席时,     (二)监事提议时;
         也可以由监事会推选的其他监事主持。                            (三)公司巳经或正在发生重大的资产流失现象,股东权益受到损
                                                                   害时;
                                                                       (四)公司董事、高级管理人员违反法律、法规和《公司章程》,严
                                                                   重损害公司利益时;
                                                                       (五)法律、行政法规、有权的部门规章和《公司章程》及本规则
                                                                   规定的其他情形。
                                                                       监事会会议可以现场会议、可视电话会议及书面议案方式进行。
                                                                       监事会会议采用可视电话会议方式举行,只要与会监事能听清其他
                                                                   监事讲话进行交流。监事在该等会议上不能对会议决议即时签字的,应
                                                                   采用口头表决的方式,并尽快履行书面签字手续。
                                                                       监事会会议应有过半数以上监事出席方可举行。
                                                                       监事会会议应由监事本人出席,监事因故不能出席会议的应书面委
                                                                   托其他监事代为出席并行使职权,委托书应当载明代理人姓名、代理事
                                                                   项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。
第六条     监事会会议通知包括以下内容:                              监事会会议通知应当在会议召开 10 日前,以书面方式送达全体监事。
           (一)举行会议的日期、地点和会议期限;                  情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他
           (二)事由及议题;                                      口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明并记载于会议记
           (三)发出通知的日期。                                  录。任何监事可放弃要求获得监事会会议通知的权利。
                                                                       监事会会议通知包括以下内容:
                                                                     (一)举行会议的日期、地点和会议期限;
                                                                     (二)事由及议题;
                                                                     (三)发出通知的日期。
                                                                         公司召开监事会的会议通知,以专人送达、传真、电传、电报、特
                                                                    快专递或挂号邮寄方式送达。
 第八条      监事会决议应当经过半数以上监事通过。                       监事会对所议事项一般应作出决议,每一监事享有一票表决权。监事
                                                                    会决议应有全体监事过半数表决同意方为有效。
                                                                         监事会会议审议议案,所有与会监事须发表赞成、反对或弃权的意
                                                                    见。
                                                                         代为出席会议的监事应当在授权范围内代表委托人行使权利。
                                                                         监事未出席某次监事会会议,亦未委托代表出席的,应视为已放弃
                                                                    在该次会议上的投票权。
 第九条      监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性       公司应执行国务院证券监督管理机构以及公司股票上市交易所有关
           记载。                                                   信息披露的规定,及时、准确地披露须予披露的监事会会议所议事项或
                                                                    决议。
                                                                        对需要保密的内容,知情人员必须保守机密,违者追究其责任。
第十二条     会议决议形成后,出席监事需履行会议决议和发言签字手续;      会议决议形成后,出席监事需履行会议决议和发言签字手续;若因
           若因特殊情况,会议无法形成决议的,出席监事应履行会议发 特殊情况,会议无法形成决议的,出席监事应履行会议发言签字手续。
           言签字手续。                                                 监事会形成决议后,各职能部门按照分工,组织抓好落实,并及时
                                                                    向监事会报告和反馈情况。
                                                                        监事会工作机构应掌握决议执行情况,及时向监事会和监事会主席
                                                                    报告并提出建议。
                                                                        公司计划、财务等部门按要求提供公司生产经营、财务及关联交易
                                                                    等方面的资料。
第十五条     有下列情形之一的,监事会应当修改议事规则:             第十五条 有下列情形之一的,监事会应当修改议事规则:
               1、《公司章程》修改后,议事规则规定的事项与修改后的      1、《公司章程》修改后,议事规则规定的事项与修改后的《公司章
           《公司章程》相抵触;                                     程》相抵触;
               2、议事规则所记载的事项与公司的情况不一致;              2、议事规则所记载的事项与公司的情况不一致;
               3、监事会决定修改议事规则。                              3、监事会决定修改议事规则。
                                                                        本规则的制订和修改经公司全体监事三分之二以上表决同意通过
                                        后,报股东大会特别决议通过后生效。
第十七条   议事规则由监事会负责解释。   第十七条 本议事规则由监事会负责解释。
                                            本规则未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、其他有关规范性
                                        文件、上市地监管规则及《公司章程》的规定或股东大会决议冲突的,
                                        以法律、行政法规、其他有关规范性文件、上市地监管规则及《公司章
                                        程》的规定和股东大会决议为准。

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