《公司章程》部分条款修改的内容

  一、关于公司章程修改的说明
  1、鉴于公司总部大楼已建设完工并交付使用,建议将原《公司章程》第五条公司住所:湖北省武汉市珞瑜路456号,邮政编码:430070变更为湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区,邮政编码:430223。
  2、根据武汉市发展计划委员会、武汉市城市管理局2003年12月29日给我公司发的《关于武汉市天然气加气站项目建设法人中标通知书》(武计基础[2003]615号),收到该通知后,公司已取得武汉市10个天然气汽车加气站建设经营权,公司应在《公司章程》中的经营范围中明确该文所允许经营的项目,扩大公司目前的经营范围。
  3、根据公司二届董事会第十三次会议决议,公司决定在武汉市兴建江钻高科技产业园,目前该项目的具体实施正在进行中,。
  4、根据公司二届董事会第十九次董事会决议,公司决定在江苏省常州市开发园区投资建设年产5000吨漂粉精装置。
  二、关于本次修改的条款内容
  1、将第五条修改为:公司住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区(以工商管理部门审核为准),邮政编码:430223。
  2、原第十三条经营范围中增加:燃气工程及燃气设施的施工、建设、经营等,燃气机械的生产、研发、销售、维修等。科技产业园的开发及管理。化工产品的生产、销售等。
  附件二、孟  勇先生简历
  孟  勇,男,回族,1977年10月8日生,湖北仙桃人,大学文化程度,中共预备党员,助理经济师,2000年毕业于中南财经政法大学财政金融学院货币银行学专业,2000年7月至今,在江汉石油钻头股份有限公司证券部从事证券管理工作,同时兼任董事会办公室秘书,从事公司信息披露工作。
  附件三:关于公司董事、高管2003年度薪酬的议案
  1、2003年度总经理薪酬:年薪=基薪+奖励
  (1)基薪:完成基数利润目标,得基薪100000元。基数利润目标(利润总额)确定为7000万元;
  (2)奖励:奖励(Y)=奖励基数*目标考核系数α
  目标考核确定为对利润总额和销售收入两项考核,其中利润所占考核权重为70%,销售收入所占权重为30%。利润的考核基数为7000万元,销售收入的考核基数为41100万元。
  考核系数α=利润总额/7000万*70%+销售收入/41100万*30%
    设定:1、Y=0                                α<0.9 
         2、Y=100000*α                    0.9≤α<1.0 
         3、Y=100000+120000*(α-1)             α≥1.0
  2、其他高级管理人员薪酬
  (1)基薪:其他高级管理人员的基薪按总经理基薪的80%计发。
  (2)奖励:其他高级管理人员的奖励按总经理奖励的60%计发。
  3、薪酬收入的支付方式
  以上人员基薪的50%按月支付,余下的50%和奖励收入于年终由公司薪酬与考核委员会考核后以现金兑现。
  附件四:授权委托书
  兹全权委托       先生/女士代表我单位/个人出席江汉石油钻头股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
   委托人签名:                           身份证号码:
   委托人持有股数:                       委托人股东帐号:
   受托人签名:                           身份证号码:
   委托日期:

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