关于本次修改《公司章程》部分条款的内容

    1、将原第四十六条:"股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其它董事主持;董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议;如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。"
    修改为  第四十六条:"股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的董事主持;董事长未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议;如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。"
    2、将原第五十八条:"(一)会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议;董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长或者其他董事主持;"
    修改为  第五十八条:"(一)会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议;董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的董事主持;董事长未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议;"
    3、将原第一百一十七条:"董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事,其中应当至少包括一名会计或相关专业人士。"
    修改为  第一百一十七条:"董事会由9名董事组成,设董事长1人。董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事,其中应当至少包括一名会计或相关专业人士。"
    4、将原第一百二十七条:"董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。"
    修改为  第一百二十七条:"董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。"
    5、将原第一百二十九条  董事长不能履行职权时,董事长应当指定副董事长代行其职权。
    修改为  第一百二十九条:"董事长不能履行职权时,董事长应当指定董事代行其职权。"
    6、将原第一百三十二条:"如有本章第一百零二条第(二)、(三)、(四)规定的情形,董事长不能履行职责时,应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。"
    修改为  第一百三十二条:"如有本章第一百零二条第(二)、(三)、(四)规定的情形,董事长不能履行职责时,应当指定一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。"
    7、原第一百三十四条:"董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。但当反对票和赞成票相等时,董事长有权多投一票。"
    修改为  第一百三十四条:"董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。"
    8、原第一百六十五条:"公司设监事会。监事会由5名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。"
    修改为  第一百六十五条:"公司设监事会。监事会由3名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。"

关闭窗口