顺鑫农业:一季报董事会决议公告

北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:000860                  证券简称:顺鑫农业       公告编号:2021-018


                     北京顺鑫农业股份有限公司
                 第八届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第八届董
事会第十三次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事,会议于 2021 年 4 月 27 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开,会
议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持,公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。
     公 司 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 登 载 于 同 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2021 年第一季度报告正文》登载于同日的
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。
     具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于会
计政策变更的公告》(公告编号:2021-020)
     表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     3、审议通过了《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综
合授信》的议案。
     公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 10 亿元综合授
信,期限二年。
     表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     三、备查文件
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告


     1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。




     特此公告。




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                                                                    董事会
                                                                2021 年 4 月 28 日

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