海印股份:第九届董事会第四十五临时会议决议公告

                                         广东海印集团股份有限公司公告(2021)

证券代码:000861        证券简称:海印股份         公告编号:2021-32号

债券代码:127003        债券简称:海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
     第九届董事会第四十五次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    (一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021
年 6 月 8 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第四十五
次临时会议的通知。
    (二)公司第九届董事会第四十五次临时会议于 2021 年 6 月 11
日以通讯的方式召开。
    (三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
    (四)会议由董事长邵建明先生主持。
    (五)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于拟公开挂牌转让中邮消费金融有限公司股
权的议案》;


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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟公开挂牌转让中邮消
费金融有限公司股权的公告》(公告编号:2021-33 号)。
    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告


                                    广东海印集团股份有限公司
                                                董事会
                                     二〇二一年六月十五日




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