三湘股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告

        股票简称:三湘股份      股票代码:000863   公告编号:2014-042

                             三湘股份有限公司

                第五届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2014 年 8 月 7 日发出。

    2、本次董事会会议的时间:2014 年 8 月 8 日。

    3、会议召开方式:以通讯会议方式召开。

    4、会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。

    5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

    6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。



       二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议

案》

    2013 年 8 月 26 日,公司召开了 2013 年度第四次临时股东大会,逐项审议

通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,包括《关于公司符合非公开发行 A

股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于三湘股

份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于三湘股份有限公司非公开发行股

份募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、《关于三湘股份有限公司前次募集

资金使用情况的专项报告的议案》、《关于三湘股份有限公司开立募集资金专用账

户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议

案》、《关于三湘股份有限公司募集资金管理制度的议案》。


    2014 年 6 月 24 日,公司召开了第五届董事会第三十七次会议,逐项审议通

过了关于调整公司非公开发行股票的相关议案,包括《关于调整非公开发行股票

募集资金金额的议案》、《关于三湘股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)

的议案》、《关于三湘股份有限公司非公开发行股份募集资金投资项目可行性研究

报告(修订稿)的议案》。

    鉴于公司 2013 年度第四次临时股东大会审议通过的相关议案的决议有效期

将于 2014 年 8 月 26 日到期,为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,

公司董事会同意将公司非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至自 2014 年

第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

    本议案表决结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    (二)审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行

股票相关事宜的有效期的议案》

    2013 年 8 月 26 日,公司召开了 2013 年度第四次临时股东大会,审议通过

了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。

    鉴于公司 2013 年度第四次临时股东大会审议通过的相关议案的决议有效期

将于 2014 年 8 月 26 日到期,为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,

同意将授权公司董事会办理公司非公开发行股票相关事宜决议的有效期延长至

自 2014 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

    本议案表决结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    (三)审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》


    公司董事会提议召开 2014 年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于

2014 年 8 月 9 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召

开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。

    本议案表决结果为 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    三、备查文件

    1、本公司第五届董事会第四十次董事会决议;

    2、关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知。




                                                 三湘股份有限公司董事会

                                                        2014 年 8 月 8 日

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