三湘股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

      股票简称:三湘股份     股票代码:000863     公告编号:2014-047

                           三湘股份有限公司

               2014 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召集人:三湘股份有限公司第五届董事会。

    2、会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路 333 号 12 楼会议室。

    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、现场会议时间:2014 年 8 月 25 日上午 9:30。

    5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2014 年 8 月 25 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票时间为 2014 年 8 月 24 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 25 日下

午 15:00 间的任意时间。

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》

之有关规定。

    (二)会议出席情况

    1、参加表决的股东及股东代表共 15 人,代表股份 337,365,467 股,占公司

总股本的 45.6707%;
     参加现场表决的股东及股东代表共 6 人,代表股份 336,895,007 股,占公司

总股本的 45.6070%;

     参加网络投票的股东及股东代表共 9 人,代表股份 470,460 股,占公司总股

本的 0.0637%。

     2、董事长黄辉先生、副董事长芮永祥先生因工作在外,未能亲自出席,经

过半数以上董事推选,由董事兼财务总监李晓红女士主持。公司部分董事、监事、

高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。



       二、议案审议情况

     本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,对于需要关联股东

回避表决的议案,公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下:
                普通表决议案                          票数(%)

                                           赞成         反对        弃权

 1     关于延长公司非公开发行股票股东   337,083,607    281,760      100

       大会决议有效期的议案             (99.9165%)    (0.0725%)   (0.0000%)

 2     关于提请股东大会延长授权董事会   337,083,607    281,760      100

       办理公司非公开发行股票相关事宜   (99.9165%)    (0.0725%)   (0.0000%)

       的有效期的议案


     根据上述表决结果,全部议案获得通过。



       三、律师出具的法律意见

     本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证,并出具了法律意见书,

该所律师认为:

     公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关

规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有

效。
四、备查文件

1、公司本次股东大会表决结果。

2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。




                                                 三湘股份有限公司

                                                 2014 年 8 月 25 日

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