三湘印象:关于聘任公司董事会秘书的公告

 证券代码:000863         证券简称:三湘印象           公告编号:2021-039

                     三湘印象股份有限公司
                 关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 7 月
1 日召开第八届董事会第一次(临时)会议,其中审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。经公司董事长许文智先生提名,公司董事会提名委员会审核,
公司董事会决定聘任熊星女士为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了
同意的独立意见。
    熊星女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7
号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关要求,已经深圳证券交易所审查
无异议。

    董事会秘书联系方式如下:

    联系地址:上海市杨浦区逸仙路 333 号湘海大厦 9 楼

    联系电话:021-65364018

    电子邮件:sxgf000863@sxgf.com

    特此公告。



                                            三湘印象股份有限公司董事会
                                                           2021 年 7 月 2 日




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附件:公司董事会秘书简历
    熊星女士,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生。曾任上海三湘投资控股
有限公司企业发展部副总经理,本公司董事会办公室总经理,本公司监事,证券
事务代表。现任本公司董事会秘书。
    熊星女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评,不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执
行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,亦不存在《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。




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