湖北能源:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000883      证券简称:湖北能源         公告编号:2021-037



                   湖北能源集团股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,湖北能源集团股
份有限公司(以下简称公司)拟于 2021 年 6 月 3 日召开 2021 年第
一次临时股东大会,会议具体事项如下:
    一、会议召开基本情况
    1.会议届次:2021 年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司第九届董事会。公司第九届董事会
第十次会议于 2021 年 5 月 18 日审议通过了《关于召开公司 2021 年
第一次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2021 年 6 月 3 日下午 14:45
    (2)网络投票时间:2021 年 6 月 3 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 6 月 3 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时
间为 2021 年 6 月 3 日 9:15 至 15:00。

    5.会议召开方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平
台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决
结果以第一次有效投票结果为准。

    6.会议的股权登记日:2021 年 5 月 31 日。

    7.出席对象:
    (1)截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议地点:武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次提交股东大会表决的议案

    (1)关于投资建设襄阳(宜城)2×1000MW 火电项目的议案;
    (2)关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的议案。
    2.议案披露情况
    以上议案经公司第九届董事会第七次会议,第九届董事会第九次
会议审议通过,详细内容已分别于 2021 年 2 月 9 日、2021 年 4 月 29
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3.议案特别说明
    《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的议案》属
于关联交易事项,相关事项的独立董事意见已于 2021 年 4 月 29 日刊
登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者留意。
    中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)同为公司、中
国长江电力股份有限公司(以下简称长江电力)、关联交易方长江三
峡设备物资有限公司控股股东;长电资本控股有限责任公司为长江电
力(以下简称长电资本)全资子公司。因此,关联股东三峡集团、长
江电力、长电资本回避表决《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采
购订单合同的议案》。
    三、会议提案编码
                                                                备注
 提案编码                    提案名称                     该列打勾的栏
                                                            目可以投票
   100          总议案:除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投
 票提案
             关于投资建设襄阳(宜城)2×1000MW 火电项目
   1.00                                                        √
             的议案
             关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单
   2.00                                                        √
             合同的议案
    四、会议登记方法
    1.登记方式
    出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件
办理登记:
    (1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证;
    (2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托
人股票账户卡、持股凭证;
    (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份
证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证
明书、股票账户卡或持股凭证;
    (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代
理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定
代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡或持股
凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传
真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委
托书详见本通知附件。
    2.登记截止时间:2021 年 6 月 2 日 17:00。
    3.登记地点:武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
    4.会务联系方式
    联系电话:027-86606100
    传    真:027-86606109
    电子邮箱:hbnyzq@hbny.com.cn
    联 系 人:刘俞麟
    邮政编码:430063
    5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜
详见附件 1。
    六、备查文件
    1. 公司第九届董事会第七次会议决议;
    2.公司第九届董事会第九次会议决议和独立董事关于公司第九
届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                           2021 年 5 月 18 日
附件 1:

             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360883
    2.投票简称:鄂能投票
    3.填报表决意见
    (1)本次会议投票设置“总议案”,对应的提案编码为 100。股
东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    (2)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2021 年 6 月 3 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 3 日(现场股

东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 6 月 3 日(现场股

东大会结束当日)下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2:

                    代理投票授权委托书


   兹委托              先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北能
源集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自
己的意愿表决。

                                             备注   同意   反对   弃权
   提案                                  该列打勾
                    提案名称
   编码                                  的栏目可
                                           以投票
            总议案:除累积投票提案外的
   100                                      √
                      所有提案
 非累积投
   票提案
            关于投资建设襄阳(宜城)2
   1.00                                     √
            ×1000MW 火电项目的议案
            关于签订襄阳宜城火电项目
   2.00     主机设备采购订单合同的议        √
            案




1.委托人名称:                  委托人身份证号码:

持有股份性质:                  持股数:

2.受托人姓名:                  受托人身份证号码:

3.本委托书有效期至本次股东大会结束。

                      委托人签署(或盖章):



                                         日期:     年     月     日

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