海南高速:2017年第一次临时股东大会决议的公告

海南高速公路股份有限公司
               2017 年第一次临时股东大会决议的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示 :
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
       一、会议召开和出席情况
       (一)基本情况
       1、召开时间:
       (1)现场会议时间:2017 年 9 月 15 日(星期五)下午 2:40。
       (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2017 年 9 月 15 日上午 9:30~11:30,下午 1:00~3:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的开始时间为 2017 年 9 月 14 日下午 3:00,投票结束
时间为 2017 年 9 月 15 日下午 3:00。
       2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会议
室。
       3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       4、召集人:公司董事会。
       5、主持人:曾国华董事长。
       6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
       (二)出席本次会议的股东及股东授权委托代表 8 人、代表股份
265,266 ,699 股、占公司有表决权股份总数的 26.826%。
    其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人,代表股份
260,440,683 股,占公司有表决权股份总数的 26.338 %。通过深交所交易系统
和互联网投票系统投票出席会议的股东共 2 人,代表股份 4,826,016 股,占公
司有表决权股份总数的 0.488%。
    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    (一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    (二)会议审议并通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    表决情况和表决结果:
    同意 265,266 , 699 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %;
    反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;
    弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小股东的表决情况和表决结果:
    同意 15,865,760 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;
    反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0 %;
    弃权   0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    审议结果:通过。
   三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所
    (二)律师姓名:朱圣涛      刘启亮
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资
格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    四、备查文件
    (一)与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2017 年第一次临
时股东大会决议;
    (二)北京大成(海口)律师事务所法律意见。
    特此公告。
                                       海南高速公路股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            2017 年 9 月 16 日

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