海南高速:第六届董事会第十三次会议决议公告

海南高速公路股份有限公司
    第六届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十三次会议通
知于 2017 年 10 月 16 日以书面方式和电子邮件向全体董事发出,
会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。公司应参与投
票董事 8 名,实际投票董事 8 名。在保证董事充分发表意见的前
提下,以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    会议以记名投票方式,审议通过如下议案:
    一、2017 年第三季度报告
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二、关于聘任高级管理人员的议案
    董事会同意聘任周堃先生担任公司副总经理兼总会计师(财
务负责人),聘任朱伟晶女士担任公司总法律顾问。任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
    具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披
露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。
                                    海南高速公路股份有限公司
                                             董    事     会
                                           2017 年 10 月 30 日

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