海南高速:第六届董事会第十四次会议决议公告

海南高速公路股份有限公司
          第六届董事会第十四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十四次会议通
知于 2017 年 11 月 3 日以书面方式和电子邮件向全体董事发出,
会议于 2017 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。公司应参与投
票董事 8 名,实际投票董事 8 名。在保证董事充分发表意见的前
提下,以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    会议以记名投票方式,审议通过《关于聘任高级管理人员的
议案》:经公司总经理提名,董事会同意聘任朱伟晶女士担任公
司副总经理。聘任后,朱伟晶女士将担任公司党委委员、副总经
理兼总法律顾问,不再担任公司党委副书记、纪委书记职务。其
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届
满。
    具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披
露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。
                                    海南高速公路股份有限公司
                                             董    事     会
                                           2017 年 11 月 10 日

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