海南高速:2019年第二次临时董事会会议决议公告

   证券代码:000886   证券简称:海南高速    公告编号:2018-019

                 海南高速公路股份有限公司
         2019 年第二次临时董事会会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司 2019 年第二次临时董事会会议通知于
2019 年 6 月 5 日以书面方式或电子邮件向全体董事发出,会议于 2019 年
6 月 13 日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事 8 名,实际投票董
事 8 名。在保证董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审
议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,合法有效。
    会议采取记名投票方式,以同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票审议通
过《关于聘任高级管理人员的议案》。
    经公司总经理提名,公司董事会同意聘任姚伟庆先生担任公司
副总经理。聘任后,姚伟庆先生将担任公司党委委员、副总经理职
务。其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。
    个人简历附后。
    特此公告。




                                       海南高速公路股份有限公司
                                           董    事   会
                                           2019 年 6 月 15 日
                         个人简历

    姚伟庆,男,1969 年出生,大学学历,工程师。
    1991 年 7 月毕业于湖南大学建筑系工民建专业,曾任海南联合资产
管理公司工程管理部总经理,海南联合资产管理公司副总工程师、工程
管理部总经理,海南高速公路房地产开发公司常务副总经理、总经理、
党支部书记,琼海瑞海水城项目组长,公司副总工程师、总经理助理;
现任公司副总经理、党委委员。

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