海南高速:第六届监事会第十八次会议决议公告

 证券代码:000886        证券简称:海南高速   公告编号:2019-026

                    海南高速公路股份有限公司
           第六届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知
于 2019 年 8 月 16 日以书面方式或邮件方式向全体监事发出,会议
于 2019 年 8 月 26 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5 人,
实到监事 5 人,其中监事会主席陈琼君女士因公出差没有出席会议,
其委托监事庞磊先生主持会议并行使表决权。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通
过了如下议案:
   一、公司 2019 年半年度报告及其摘要
    经审核,监事会认为董事会编制和审议2019年半年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、关于监事会换届选举的议案
    公司第六届监事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定,应当进行换届。公司第七届监事会由五名监事组
成,现经海南省政府国有资产监督管理委员会及公司股东协商推
荐,公司监事会同意提名庞磊先生、许智清先生、李永青女士为公
司第七届监事会监事候选人。(候选人简历附后)
    另两位职工监事将由公司职工代表大会选举产生,选出后报公
司股东大会备案。

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此议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。




                              海南高速公路股份有限公司
                                      监 事 会
                                 2019 年 8 月 28 日




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                         候选人简历

    庞磊,男,1981年10月出生,大学本科学历,会计师。历任海南省
水电公司财务部,海南省南海渔业集团有限公司财务部经理,海南省金
林投资集团有限公司财务部经理;现任海南省海钢集团有限公司总会计
师,海南高速公路股份有限公司监事。
    许智清,男,1971年7月出生,大学本科学历,会计师、金融经济
师。历任海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务部总经理助理、子公
司总经理助理、子公司财务总监,海南海平达畜牧集团有限公司财务总
监,中审众环会计师事务所海南分所项目经理;现任海南省金林投资集
团有限公司财务管理部总经理。

    李永青,女,1974 年 10 月出生,旅游管理硕士学位,中级会计师。
历任海南海汽运输集团股份有限公司海口分公司会计,海南海汽运输集
团股份有限公司计划财务部会计主管、预算高级主管;现任海南海汽运
输集团股份有限公司副总经理。

    以上监事候选人未持有公司股票,最近三年未受到过中国证监会行
政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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