海南高速:2019年第二次临时股东大会决议的公告

     证券代码:000886    证券简称:海南高速    公告编号:2019—037

                    海南高速公路股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示 :
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)基本情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2019 年 9 月 16 日(星期一)下午 2:45。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2019 年 9 月 16 日上午 9:30~11:30,下午 1:00~3:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 9 月 15 日下午 3:00,投
票结束时间为 2019 年 9 月 16 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会
议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人:公司董事会。
    5、主持人:曾国华董事长。
    6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
    (二)出席本次会议的股东及股东授权委托代表 25 人、代表股份
268,502,109 股、占公司有表决权股份总数的 27.15 %。
    其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人,代表股份
258,933,909 股,占公司有表决权股份总数的 26.19%。通过深交所交易系统
和互联网投票系统投票出席会议的股东共 22 人,代表股份 9,568,200 股,

                                   1
占公司有表决权股份总数的 0.97%。
    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    (一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    (二)会议审议并通过了以下议案:
       1、关于董事会换届选举的议案
       本议案采取非累积投票制的方式选举曾国华先生、郭强先生、陈敏女士、
孙琼雅女士、王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事;选举胡国柳先生、
金勇先生、王丽娅女士为第七届董事会独立董事。具体表决结果如下:
       1.1 选举曾国华先生为公司第七届董事会非独立董事
       表决情况:
                                   占出席本次会议有效表决权股
           表决情况                                              是否当选
                                           份总数比例
同意            258,933,909 股                          96.44%
反对                9,456,800 股                         3.52%      是
弃权                  111,400 股                         0.04%
       其中,中小股东的表决情况:
          表决情况                   占出席会议中小股东所持股份比例
同意           8,664,339 股                                        47.52%
反对           9,456,800 股                                        51.87%
弃权                111,400 股                                      0.61%
    1.2 选举郭强先生为公司第七届董事会非独立董事
       表决情况:
                                   占出席本次会议有效表决权股
           表决情况                                              是否当选
                                          份总数比例
同意           258,933,909 股                           96.44%
反对                9,468,200 股                        3.53%       是
弃权                  100,000 股                        0.04%


                                      2
       其中,中小股东的表决情况:
           表决情况                   占出席会议中小股东所持股份比例
同意                8,664,339 股                                   47.52%
反对                9,468,200 股                                   51.93%
弃权                  100,000 股                                    0.55%
       1.2 选举陈敏女士为公司第七届董事会非独立董事
       表决情况:
                                   占出席本次会议有效表决权股
           表决情况                                              是否当选
                                           份总数比例
同意            259,885,209 股                          96.79%
反对                4,528,600 股                        1.69%       是
弃权                4,088,300 股                        1.52%
       其中,中小股东的表决情况:
            表决情况                   占出席会议中小股东所持股份比例
同意                  9,615,639 股                                 52.74%
反对                  4,528,600 股                                 24.84%
弃权                  4,088,300 股                                 22.42%
   1.4 选举孙琼雅女士为公司第七届董事会非独立董事
       表决情况:
                                   占出席本次会议有效表决权股
           表决情况                                              是否当选
                                           份总数比例
同意          259,885,209 股                            96.79%
反对            4,528,600 股                             1.69%      是
弃权            4,088,300 股                             1.52%
       其中,中小股东的表决情况:
           表决情况                  占出席会议中小股东所持股份比例
同意            9,615,639 股                                       52.74%
反对            4,528,600 股                                       24.84%

                                       3
弃权            4,088,300 股                                        22.42%
       1.3 选举王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事
       表决情况:
                                    占出席本次会议有效表决权股
           表决情况                                               是否当选
                                            份总数比例
同意          259,885,109 股                             96.79%
反对            4,528,700 股                              1.69%      是
弃权            4,088,300 股                              1.52%
       其中,中小股东的表决情况:
           表决情况                    占出席会议中小股东所持股份比例
同意                9,615,539 股                                    52.74%
反对                4,528,700 股                                    24.84%
弃权                4,088,300 股                                    22.42%
       1.4 选举胡国柳先生为公司第七届董事会独立董事
       表决情况:
                                    占出席本次会议有效表决权股
            表决情况                                              是否当选
                                            份总数比例
同意            259,885,109 股                           96.79%
反对                 4,528,600 股                        1.69%       是
弃权                 4,088,400 股                        1.52%
       其中,中小股东的表决情况:
           表决情况                    占出席会议中小股东所持股份比例
同意                9,615,539 股                                    52.74%
反对                4,528,600 股                                    24.84%
弃权                4,088,400 股                                    22.42%
       1.5 选举金勇先生为公司第七届董事会独立董事
       表决情况:
            表决情况                占出席本次会议有效表决权股 是否当选

                                        4
                                           份总数比例
同意            259,885,109 股                          96.79%
反对                4,528,600 股                        1.69%       是
弃权                4,088,400 股                        1.52%
       其中,中小股东的表决情况:
          表决情况                  占出席会议中小股东所持股份比例
同意           9,615,539 股                                        52.74%
反对           4,528,600 股                                        24.84%
弃权           4,088,400 股                                        22.42%
       1.6 选举王丽娅女士为公司第七届董事会独立董事
       表决情况:
                                   占出席本次会议有效表决权股
            表决情况                                             是否当选
                                           份总数比例
同意            259,885,209 股                          96.79%
反对                4,528,600 股                        1.69%       是
弃权                4,088,300 股                        1.52%
       其中,中小股东的表决情况:
          表决情况                  占出席会议中小股东所持股份比例
同意           9,615,639 股                                        52.74%
反对           4,528,600 股                                        24.84%
弃权           4,088,300 股                                        22.42%
   2、关于监事会换届选举的议案
       本议案采取非累积投票制的方式选举庞磊先生、许智清先生、李永青女
士为公司第七届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:
   2.1 选举庞磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事
       表决情况:
                                   占出席本次会议有效表决权股
            表决情况                                             是否当选
                                          份总数比例

                                      5
同意            259,995,109 股                          96.83%
反对                4,407,300 股                         1.64%      是
弃权                4,099,700 股                         1.53%
       其中,中小股东的表决情况:
           表决情况                   占出席会议中小股东所持股份比例
同意                9,725,539 股                                   53.34%
反对                4,407,300 股                                   24.17%
弃权                4,099,700 股                                   22.49%
   2.2 选举许智清先生为公司第七届监事会非职工代表监事
       表决情况:
                                   占出席本次会议有效表决权股
           表决情况                                              是否当选
                                           份总数比例
同意           259,995,109 股                           96.83%
反对                4,418,700 股                         1.65%      是
弃权                4,088,300 股                         1.52%
       其中,中小股东的表决情况:
          表决情况                   占出席会议中小股东所持股份比例
同意          9,725,539 股                                         53.34%
反对          4,418,700 股                                         24.24%
弃权                4,088,300                                      22.42%
   2.3 选举李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事
       表决情况:
                                   占出席本次会议有效表决权股
           表决情况                                              是否当选
                                           份总数比例
同意          259,995,209 股                            96.83%
反对            4,418,600 股                            1.65%       是
弃权            4,088,300 股                            1.52%
       其中,中小股东的表决情况:

                                       6
       表决情况               占出席会议中小股东所持股份比例
同意        9,725,639 股                                    53.34%
反对        4,418,600 股                                    24.23%
弃权        4,088,300 股                                    22.42%

   三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所

   (二)律师姓名:周朝霞     朱圣涛

   (三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大

会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程

序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合

法有效。

   四、备查文件

    (一)与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2019 年第二次临时

股东大会决议;

   (二)北京大成(海口)律师事务所法律意见。

   特此公告。




                               海南高速公路股份有限公司

                                       董   事 会

                                    2019 年 9 月 17 日




                                7

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