海南高速:第七届董事会第二次会议决议公告

       证券代码:000886    证券简称:海南高速   公告编号:2019—043

            海南高速公路股份有限公司
          第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于 2019 年 10
月 18 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出,会议于 2019 年 10 月 28 日
以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事 9 名,实际投票董事 9 名。在保
证董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    会议以记名投票方式,审议通过如下议案:
    一、2019 年第三季度报告
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (详见 2019 年 10 月 30 日公司在巨潮资讯网站上刊登的《2019 年第三季
度报告》全文)
    二、关于变更 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案
    公司不再聘请立信会计师事务所为公司 2019 年度财务审计和内控审计机
构,公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度财务审计和内控审计机构,聘期一年,审计费用 98 万元,其中财务审计费
用 70 万元,内控审计费用 28 万元。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (详见 2019 年 10 月 30 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于变更 2019 年度财务审计
和内控审计机构的公告》)
    三、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案。
    公司董事会定于 2019 年 11 月 15 日(星期五)采取现场会议和网络投票
相结合方式召开 2019 年第三次临时股东大会,审议《关于变更 2019 年度财


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务审计和内控审计机构的议案》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (详见 2019 年 10 月 30 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开 2019 年第三次临时
股东大会的通知》)
    特此公告。




                                           海南高速公路股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2019 年 10 月 30 日




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