海南高速:关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的公告

   证券代码:000886   证券简称:海南高速   公告编号:2019—044

               海南高速公路股份有限公司
关于变更 2019 年度财务审计和内控审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10
月 28 日召开第七届董事会第二次会议,以同意 9 票、反对 0 票、弃
权 0 票审议通过《关于变更 2019 年度财务审计和内控审计机构的议
案》,公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大
华所”)为公司 2019 年度财务审计及内部审计机构,聘期一年,审
计费用 98 万元,其中财务审计费用 70 万元,内控审计费用 28 万元。
具体内容公告如下:
    一、更换会计师事务所的情况说明
    公司自 2011 年起聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“立信所”)所作为公司年度财务报表审计和内控审计机构,
立信所在执业过程中,按照中国注册会计师审计准则等有关要求,勤
勉尽责,客观、公正地对公司财务报表和内控制度发表意见,较好地
完成了审计工作任务,切实履行了审计机构职责。公司对立信所长期
以来在审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢!
    鉴于立信所已连续 8 年为公司提供审计服务,按照《海南省省
属企业财务决算审计工作规则》的规定,公司拟不再聘请立信所为
2019 年度财务审计和内控审计机构,公司已就更换会计事务所事项
与立信所进行了事先沟通,征得了立信所的理解和支持。
    为了确保公司 2019 年度审计工作的顺利进行,公司拟聘请大华
所为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构,聘期一年,审计费用
98 万元,其中财务审计费用 70 万元,内控审计费用 28 万元。
    二、拟聘会计师事务所的基本情况
    拟聘会计师事务所的概况如下:

                                1
    名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110108590676050Q
    类型:特殊普通合伙企业
    成立日期:2012 年 2 月 9 日
    主要经营场所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    执行事务合伙人:梁春
    经营范围:企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具
验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关
报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、
管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(企业依法自
主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
    资质:《会计师事务所执业证书》(证书序号 0000093)、《会计师
事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号 000398)。
    三、更换审计机构所履行的审议程序:
    1、公司于 2019 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二次会议,
审议通过《关于变更 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案》。
    2、董事会审计委员会对大华所的资质进行了充分审核,认为会
计师事务所具备证券从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的
经验与能力,能够满足公司 2019 年度财务报告及内控审计的工作要
求,能够独立对公司财务状况进行审计,同意公司聘请大华所为公司
2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。审计委员
会同意将该事项提交董事会审议。
    3、公司独立董事认为:大华所具备从事证券、期货相关业务审
计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足
公司 2019 年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审
计。公司董事会根据国有资产管理部门的相关规定更换年审会计机构
和内控审计机构,审议程序符合公司章程的规定,不存在损害公司及
                                  2
全体股东利益的情况,同意聘请大华所作为公司 2019 年度财务审计
和内控审计机构。
   4、本次更换会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。
更换审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
   特此公告。




                                         海南高速公路股份有限公司
                                               董 事   会


                   2019 年 10 月 30 日




                                3

关闭窗口