海南高速:第七届监事会第四次会议决议公告

        证券代码:000886 证券简称:海南高速   公告编号:2020-033

                  海南高速公路股份有限公司
             第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况

    海南高速公路股份有限公司第七届监事第四次会议通知于 2020
年 8 月 14 日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2020
年 8 月 25 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5
人,会议由公司监事会主席庞磊先生主持,会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式,审议通过了如下议案:
    1、2020 年半年度报告及其摘要
   监事会认为:2020 年半年度报告符合公司实际情况,客观、公允
地反映了公司 2020 年前二季度的财务状况和经营成果。公司监事会
及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《2020 年半年度报告》、

《2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、2020 年半年度利润分配预案
   经审核,监事会认为:公司 2020 年半年度利润分配预案充分考虑
了回报股东与公司运营对资金的需求,对 2020 年半年度公司利润分
配预案无异议。
    具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于 2020 年半年度利润

分配预案的公告》。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、关于会计政策变更的议案
    经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部
相关文件要求进行的合理变更,符合公司实际情况,其决策程序符合
有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,
监事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件

    公司第七屆监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                    海南高速公路股份有限公司
                                            监 事 会
                                         2020 年 8 月 27 日

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