海南高速:第七届董事会第四次会议决议公告

          证券代码:000886   证券简称:海南高速   公告编号:2020-032

                     海南高速公路股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况

       海南高速公路股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于 2020 年 8 月
14 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出,会议于 2020 年 8 月 25 日在公

司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中董事郭强先生

因公出差,没有参加会议,其委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权;
独立董事王丽娅女士因公出差,没有参加会议,其委托独立董事胡国柳先生

出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持,公司监事和部分高

级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       会议以记名投票方式,审议通过了如下议案:
    1、2020 年半年度报告及其摘要

       具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《2020 年半年度报告》、《2020

年半年度报告摘要》。

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       2、2020 年半年度利润分配预案

       2020 年 1-6 月,公司(母公司)实现归属于母公司所有者的净利润为

25,451,372.97 元,公司期初未分配利润为 257,642,046.41 元,截至 2020 年

6 月 30 日,可供股东分配利润为 283,093,419.38 元。


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    为了更好的回报股东,与股东共享公司经营成果,考虑公司未来发展需

要,公司董事会同意:以公司总股本 988,828,300 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税),共计分配利润 49,441,415.00 元,

剩余未分配利润 233,652,004.38 元结转以后年度分配;不送红股,不以资本

公积金转增股本。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本

发生变动的,以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股

本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于 2020 年半年度利润分配

预案的公告》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、关于会计政策变更的议案

    公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定

和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对

公司以前年度的追溯调整,新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方

式发生重大变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,

不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

    公司董事会定于 2020 年 9 月 18 日(星期五)采取现场会议和网络投票

相结合方式召开 2020 年第二次临时股东大会,现场会议地点为公司 7 楼会议

室,审议《2020 年半年度利润分配议案》。

    具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第二次临时


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股东大会的通知》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                           海南高速公路股份有限公司

                                                     董   事   会

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