海南高速:2020年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:000886         证券简称:海南高速      公告编号:2020-038


                    海南高速公路股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)基本情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2020 年 9 月 18 日(星期五)下午 2:50。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2020 年 9 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 18 日 09:15~
15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会
议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人:公司董事会。
    5、主持人:曾国华董事长。
    6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:

                                     1
    通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 251,597,570 股,占上市
公司总股份的 25.4440%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 251,325,970 股,占上市公
司总股份的 25.4165%。
    通过网络投票的股东 11 人,代表股份 271,600 股,占上市公司总股份
的 0.0275%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 1,328,000 股,占上市公
司总股份的 0.1343%。
    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,056,400 股,占上市公司
总股份的 0.1068%。
    通过网络投票的股东 11 人,代表股份 271,600 股,占上市公司总股份
的 0.0275%。
    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    (一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    (二)会议审议并通过了《2020 年半年度利润分配议案》。
    表决情况和表决结果:
    同意 251,543,070 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9783%;
    反对 54,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0216 %;
    弃权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00001%。
    其中,中小股东的表决情况和表决结果:
    同意 1,273,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8961%;
    反对 54,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.0964%;
    弃权 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0075%。


                                  2
    审议结果:通过。
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所
    (二)律师姓名:周朝霞 朱圣涛
    (三)结论性意见:本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本
次临时股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次临时
股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定,表决结果合法有效。
    四、备查文件
    (一)与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会决议;
    (二)北京大成(海口)律师事务所法律意见。




                                         海南高速公路股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2020 年 9 月 19 日




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