中嘉博创:监事会决议公告

 证券简称:中嘉博创               证券代码:000889          公告编号:2021—86


           中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会
                   2021 年第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会
2021 年第五次会议的通知,于 2021 年 10 月 23 日以本人签收或电子邮件方式发出,本
次会议于 2021 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    (一)与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过公司《2021 年
第三季度报告》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上
的公司《2021 年第三季度报告》。

    (二)与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于为全资
子公司长实通信提供担保的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网上《中嘉博创信息技术股份有限公司关于为全资子公司长
实通信提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于重大资
产重组标的嘉华信息业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。具体内容详见与本公
告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于重大资产重组标
的嘉华信息业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》。公司独立董事已对本议案予以
事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                    中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
                                                     2021 年 10 月 30 日

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