中嘉博创:关于董事、监事辞职的公告

 证券简称:中嘉博创          证券代码:000889          公告编号:2021—103



                  中嘉博创信息技术股份有限公司
                    关于董事、监事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 11 月 18
日下午收到公司董事卢小娟、费自力提交的书面辞职申请。卢小娟因个人原因,申请
辞去公司董事职务,同时辞去其在董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员职
务;费自力因个人原因,申请辞去公司董事职务,同时辞去其在董事会战略与投资委
员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
    公司监事会于近日收到监事吕晓清提交的书面辞职申请,吕晓清因个人原因申请
辞去监事职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,卢小娟、费自力、吕晓清的辞职未导
致董事会、监事会成员低于法定人数,上述辞职申请自送达本公司董事会、监事会之
日起生效。辞职后,卢小娟、费自力、吕晓清将不在公司担任任何职务。截至本公告
披露日,卢小娟、费自力、吕晓清未持有公司股票。
    公司及董事会、监事会对卢小娟、费自力、吕晓清任职期间勤勉尽责表示感谢。
    特此公告。


                                        中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 19 日

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