中关村:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知                                   共   5   页


      证券代码:000931            证券简称:中关村         公告编号:2021-065


             北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
           关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    公司定于 2021 年 9 月 24 日(星期五)采用现场会议与网络投票相结合的方式召

开 2021 年第三次临时股东大会。

    一、召开会议的基本情况:

    1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会

    2、股东大会召集人:公司第七届董事会

    公司第七届董事会 2021 年度第七次临时会议审议通过《关于召开 2021 年第三次

临时股东大会的议案》。

    3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

    4、本次股东大会召开的日期、时间:

    (1)现场会议时间:2021 年 9 月 24 日(星期五)下午 14:50;

    (2)网络投票时间:2021 年 9 月 24 日(星期五)。

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 9 月 24 日

(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 24 日(星期五)

09:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开的方式:

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一


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种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日 2021 年 9 月 17 日(星期二)。

    7、出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    即 2021 年 9 月 17 日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

    二、会议审议事项:

    1、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供担保的议案;

    2、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万流动资金贷款提供担保的议案;

    3、关于为山东华素向日照银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的议案。

    以上议案内容详见公司同日公告:《第七届董事会 2021 年度第七次临时会议决议

公告》、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供担保的公告》、关

于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万流动资金贷款提供担保的公告》、《关于为山东

华素向日照银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的公告》(公告编号:2021-061、

2021-062、2021-063、2021-064)。

    公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;

    公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、提案编码

    表一:本次股东大会提案编码表
                                                                       备注
        提案编码                          提案名称               该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
   非累积投票提案
                     关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流
         1.00                                                          √
                     动资金贷款提供担保的议案
         2.00        关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万流           √
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                     动资金贷款提供担保的议案
                     关于为山东华素向日照银行申请 3,000 万元
         3.00                                                             √
                     综合授信提供担保的议案

    四、会议登记等事项

    (一)本次股东大会会议登记方法:

    1、登记方式:

    法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执

照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人

身份证登记。

    个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需

持有授权委托书及出席人身份证登记。

    2、登记时间:2021 年 9 月 22 日、9 月 23 日,上午 9:30-11:30、下午 14:00-16:00;

    3、登记地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。

    4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

    5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

    (二)其他事项:

    1、联系电话:(010)5776 8018;传真:(010)5776 8100。

    2、联系人:尹笑天、胡秀梅

    3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    见附件 1。

    六、备查文件:

    1、第七届董事会 2021 年度第七次临时会议决议。

    特此公告

                                           北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                       二 O 二一年九月八日



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附件 1、参加网络投票的具体操作流程

    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020 年修订),公

司 2021 年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360931”,投票简称为“中科投票”。

    2.优先股的投票代码与投票简称:无

    3. 填报表决意见或选举票数

    对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案

投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2021 年 9 月 24 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午

13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 24 日(星期五)(现场股东大会

结束当日)09:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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附件 2:

                                   授权委托书


    兹授权委托           先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控

股)股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

    委托人签名或盖章:                                  证件名称:

    证件号码:                                          委托人持股数:

    委托人股东账号:

    受托人签名:                                        证件名称:

    证件号码:                                          受托日期:

    委托人表决指示:

    如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□

    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

                          本次股东大会提案表决意见表
                                                  备注         同意      反对        弃权
 提案编码             提案名称              该列打勾的栏
                                              目可以投票
 非累积投
   票提案
            关于为四环医药向南京银行
   1.00     申请 1.3 亿元流动资金贷款提            √
            供担保的议案
            关于为中实上庄向南京银行
   2.00     申请 2,000 万流动资金贷款提            √
            供担保的议案
            关于为山东华素向日照银行
   3.00     申请 3,000 万元综合授信提供            √
            担保的议案



                                                  日 期:



    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。


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