云南锡业股份有限公司关于2012年度股东大会增加临时提案的补充通知

债券代码:112038          债券简称:11 锡业债


云南锡业股份有限公司关于 2012 年度股东大会增加临时提
                            案的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”或“锡业股份”)已于2013年4月

26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关

于召开云南锡业股份有限公司二零一二年度股东大会的通知》,定于2013年6月13

日(星期四)上午9:00召开公司2012年年度股东大会。

    2013年5月22日,公司控股股东云南锡业集团有限责任公司(持有公司39.77%

股权)向锡业股份董事会提交了《关于增加云南锡业股份有限公司2012年年度股

东大会临时提案的函》,建议将以下议案作为临时提案提交公司2012年年度股东大

会审议:

    1、另行提出《2012年度利润分配方案》的临时提案,具体利润分配预案为:

按照公司截至2013年5月21日的总股本1,151,220,391股为基数(含2013年非公开

发行A股股票244,700,000股),每10股派人民币0.20元(含税)。

    2、公司于2013年5月17日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关

于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》及《关于部分董事变更的预案》,提

请将以上议案作为临时提案提交2012年年度股东大会审议。

    3、公司于2013年5月17日召开了第五届监事会第八次会议,审议通过了《关

于部分监事变更的预案》,提请将以上议案作为临时提案提交2012年年度股东大会

审议。

    云南锡业集团有限责任公司目前持有公司39.77%的股份,为公司控股股东,
其提交临时提案的程序与内容符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。因此,

董事会同意将上述临时提案提交公司2012年度股东大会审议。

    董事会提醒全体股东,本次提交公司2012年度股东大会审议的股东提案中

《2012年度利润分配预案》,与公司董事会于2013年4月26日发出《云南锡业股份

有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》中的议案《公司2012年度利润分

配方案》是同一事项下的两个不同方案,股东及其代理人对这两个方案进行表决

时,不能同时对两个方案都投赞成票,若同时对这两个方案投赞成票,该股东就

利润分配事项的投票将作为废票处理;《关于部分董事变更的预案》采取累积投

票制进行表决,股东及其代理人应当以其拥有的选举票数(即股份数与应选人数

之积)为限进行投票,如所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所

投的选举票视为无效。

    除增加上述临时提案外,公司于2013年4月26日公告的《关于召开云南锡业股

份有限公司二零一二年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。修改后的2012

年年度股东大会《授权委托书》格式详见附件一。




    特此公告




                                           云南锡业股份有限公司董事会

                                            二零一三年五月二十四日




    附: 现场会议授权委托书
            附件一:

                                           授权委托书

                兹全权委托           (先生/女士)(身份证号
            码:                    )代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公
            司 2013 年 6 月 13 日召开的 2012 年年度股东大会现场会议,代表本
            人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做
            出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要
            签署的相关文件。
                                                                            表决意见
序号                            议案名称
                                                                     同意   反对 弃权   备注
 1     1、《云南锡业股份有限公司2012年度董事会工作报告》

 2     2、《云南锡业股份有限公司2012年度监事会工作报告》

 3     3、《云南锡业股份有限公司2012年年度财务决算报告》

 4     4、《云南锡业股份有限公司2013年度经营预算方案》

                                      公司2012年度利润分配方案(董
                                      事会提出不进行利润分配)
       5《云南锡业股份有限公司2012
 5                                    公司2012年度利润分配方案(控
       年度利润分配方案》
                                      股股东提出每10股派人民币0.20
                                      元(含税))

       6、《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2012年年度存放和
 6
       使用情况的专项报告》

 7     7、《关于公司向银行申请2013年度综合授信的议案》

 8     8、审议《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》

 9     9、审议《关于部分董事变更的议案》

10         选举张富先生为公司董事

11         选举汤发先生为公司董事

12     10、审议《关于部分监事变更的议案》
13   11、《关于公司2013年度套期保值计划议案》

14   12、《关于公司2013年度境外期货套期保值风险敞口额度的议案》

15   13、《关于调整向部分银行申请办理资产收益权类理财业务的议案》

16   14、《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》

17   15、《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》

18   16、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

19   17、《云南锡业股份有限公司二零一二年独立董事述职报告》

     18、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度会计报表审计
20
     机构和内控审计机构的议案》

          本授权委托书的有效期限为:            年    月   日至     年   月   日

              注:1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上

          “√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;

          如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

              2、第 5 项议案是同一事项下的两个不同方案,股东及其代理人对

          这两个方案进行表决时,不能同时对两个方案都投赞成票,若同时对

          这两个方案投赞成票,该股东就利润分配事项的投票将作为废票处

          理。

              3、根据《云南锡业股份有限公司章程》第七十八条“公司股东

          大会在选举两名以上董事时,采取累积投票制。股东大会采取累积投

          票制选举董事时,出席会议股东所持每一股份有与选举董事人数相同

          的选举权,上述选举权可以集中选举一人,也可分配选举数人,但不

          得重复使用,以得选票所代表选举权较多者当选。”的规定,本次股

          东大会第 10 项议案《关于部分董事变更的议案》将采取累积投票制,
请在意见栏内填写票数。

   4、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委

托须加盖单位公章。

   委托人姓名(名称):

   委托人身份证号码(营业执照号):

   委托人证券账户:

   委托人持股数量:

   受托人签名:

   受托人身份证号码:

   受托日期:2013年       月   日

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