云南锡业股份有限公司2014年第五次临时监事会决议公告

债券代码:112038           债券简称:11 锡业债

                         云南锡业股份有限公司
                 2014 年第五次临时监事会决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    经公司监事会主席汤发先生、监事浦承尧先生、监事普书明先生三名监事联
名提议,云南锡业股份有限公司 2014 年第五次临时监事会会议于 2014 年 10 月
23 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2014 年 10 月 20 日以当面送达、电子
邮件及传真的方式通知了全体监事。应参与此次会议表决的监事 5 人,实际参与
表决的监事 5 人,符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
     一、经会议审议、通过以下决议:

    1、《关于出售铅业分公司存货资产暨关联交易的预案》;

    表决结果:有效票数 5 票,其中同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票
数 0 票,一致通过了《关于出售铅公司存货资产暨关联交易的预案》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司同日披露的关联

交易公告。

    2、《关于公司向部分银行申请综合授信额度的预案》

    表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0

票,一致通过了《关于公司向部分银行申请综合授信额度的预案》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、《关于为子公司提供担保的议案》

    表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0

票,一致通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的为子公司担保的公告。
    4、《关于向全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司增加注册资本的议

案》

    表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0

票,一致通过了《关于向全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司增加注册资

本的议案》。上述事项尚需取得云南省国资委备案核准。

    具体内容详见公司同日披露的向全资子公司增加注册资本的公告。

    5、《关于审议<云南锡业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信

息披露制度>(试行)的议案》

    表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0

票,一致通过了《关于审议<云南锡业股份有限公司银行间债券市场债务融

资工具信息披露制度>(试行)的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司银行间债券市场

债务融资工具信息披露制度》(试行)。

    6、《关于对外投资增资扩股新疆和硕县矿产开发服务有限公司的议案》

    表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0

票,一致通过了《关于对外投资增资扩股新疆和硕县矿产开发服务有限公司

的议案》。上述事项尚需取得云南省国资委备案核准。

    具体内容详见公司同日披露的对外投资增资扩股公告。

    7、《关于审议公司2014年度前三季度报告及摘要议案》

    表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0

票,一致通过了《关于审议公司2014年度前三季度报告及摘要议案》。

    具体内容详见公司同日披露的三季度报告及摘要。



    二、监事会及监事对公司 2014 年前三季度报告及摘要发表了审核意见。

    三、备查文件
    1、《云南锡业股份有限公司 2014 年第五次临时监事会会议决议》;
    2、《云南锡业股份有限公司监事会及监事对 2014 年度前三季度报告发表的
审核意见》。


    特此公告。

                                              云南锡业股份有限公司监事会
                                                 二〇一四年十月二十七日

关闭窗口