锡业股份:2016年第十次临时董事会决议公告

债券代码:112038          债券简称:11 锡业债
                      云南锡业股份有限公司
               2016 年第十次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     经公司董事汤发先生、杨奕敏女士、赵锦洪先生、潘文皓先生、牛辉先生
五名董事联名提议,云南锡业股份有限公司 2016 年第十次临时董事会于 2016
年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2016 年 12 月 26 日以当面送
达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 11 名董事。应参与此次会议表决的董
事 11 人,实际参与表决董事 11 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云
南锡业股份有限公司章程》的规定。
    一、审议《云南锡业股份有限公司关于调整 2016 年非公开发行股票方案的
议案》
    表决结果:有效票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数
0 票,审议通过。
    经综合考虑市场情况和实际经营状况,公司对本次非公开发行股票的募集资
金总额、募集资金投资项目和发行数量等事项进行调整。
    (一)调减募集资金规模和用途
    本次非公开发行股票预计募集资金总额从原方案的不超过 260,000.00 万元
调减为不超过 240,000.00 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于“年产
10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目”和“南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属
选厂工程项目”两个项目,不再用于“云南省个旧市个旧矿区老厂矿田东部凹陷
带 1,600-1,000 米锡铜矿勘查项目”,具体调整情况如下:
                                             调整后拟 调整前拟
序                         项目投资总额          投         投
           项目名称                                                   调减额
号                           (万元)        入募集资 入募集资
                                             金(万元) 金(万元)
      年产 10 万吨锌、60
 1                              211,659.00 210,000.00 210,000.00
      吨铟冶炼技改项目
      南部选矿试验示范
 2    园区 2,000t/d 多金         34,709.53    30,000.00   30,000.00
      属选厂工程项目
      云南省个旧市个旧
      矿区老厂矿田东部
 3                               24,237.03           0    20,000.00   20,000.00
      凹陷带 1,600-1,000
      米锡铜矿勘查项目
             合计               270,605.56 240,000.00 260,000.00      20,000.00
      若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,公司将根据实际
募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投
资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司自筹资金解决。本次
募集资金到位前,公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入,并在募集
资金到位后予以置换。
     (二)调减发行股票数量
      由于募集资金规模调减,本次非公开发行股票数量从不超过 274,261,603 股
调整为不超过 253,164,556 股。
      二、关于《云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)》
的议案
      表决结果:有效票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数
0 票,审议通过。
      具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发
行股票预案(修订稿)》。
      三、关于《云南锡业股份有限公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可
行性分析报告(修订稿)》的议案
    表决结果:有效票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数
0 票,审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发
行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。
    四、关于《云南锡业股份有限公司 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及
填补回报措施(修订稿)》的议案
    表决结果:有效票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数
0 票,审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于非公开发行股票
摊薄即期回报及填补即期回报的措施和相关主体承诺的公告》。
    五、备查文件
    1、《云南锡业股份有限公司 2016 年第十次临时董事会会议决议》;
    2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于 2016 年第十次临时董事会相关事
项的独立意见》。
    特此公告。
                                                   云南锡业股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇一六年十二月三十日

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